证券代码：301259证券简称：艾布鲁公告编号：2023-076

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月3日召开了第二届董事会第二十七次会议，定于2023年11月20日（星期一）14:30召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2023年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023年11月20日（星期一）14:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年11月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

体时间为：2023年11月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年11月14日（星期二）

7、出席对象（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋18

层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案1.00、2.00、3.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事

1.00应选人数（3）人会非独立董事候选人的议案》《选举钟儒波先生为公司第三届董事会非独立董

1.01√事》《选举游建军先生为公司第三届董事会非独立董

1.02√事》《选举殷明坤先生为公司第三届董事会非独立董

1.03√事》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事

2.00应选人数（2）人会独立董事候选人的议案》

2.01《选举洪金明先生为公司第三届董事会独立董事》√

2.02《选举张林新先生为公司第三届董事会独立董事》√《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非

3.00应选人数（2）人职工代表监事候选人的议案》《选举曾睿先生为公司第三届监事会非职工代表监

3.01√事》

3.02《选举曾小宇先生为公司第三届监事会非职工代表√监事》

非累积投票提案《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理

4.00√工商变更登记的议案》

5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2、上述议案已经由第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十六

次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案1.00、2.00、3.00均采取累积投票方式选举，本次选举非独

立董事3人、独立董事2人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，可以投出零票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审

核无异议，股东大会方可进行表决。

5、上述议案4.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

6、上述议案5.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

7、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2023年11月17日（星期五），上午9:00-11：30，下

午14:30-17:00。

2、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理

人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会办公室，信函请注

明：“股东大会”字样，邮编：410000。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：殷明坤

联系电话：0731-85585691

传真：0731-85585691

电子邮箱：airbluer@vip.163.com

联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋17层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会办公室

2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。

4、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交到公司董事会。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，

出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、第二届监事会第二十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会

2023年11月4日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351259

2、投票简称：ABL投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2023年11月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2023年11月20日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席湖南艾布鲁环保科技股份有

限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提提案1.00、2.00、3.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数案《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事

1.00应选人数（3）人会非独立董事候选人的议案》《选举钟儒波先生为公司第三届董事会非独立董

1.01√事》《选举游建军先生为公司第三届董事会非独立董

1.02√事》《选举殷明坤先生为公司第三届董事会非独立董

1.03√事》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事

2.00应选人数（2）人会独立董事候选人的议案》

2.01《选举洪金明先生为公司第三届董事会独立董事》√

2.02《选举张林新先生为公司第三届董事会独立董事》√《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非

3.00应选人数（2）人职工代表监事候选人的议案》《选举曾睿先生为公司第三届监事会非职工代表监

3.01√事》《选举曾小宇先生为公司第三届监事会非职工代表

3.02√监事》非累积投票提案《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理

4.00√工商变更登记的议案》

5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。

委托人签名(法人盖章)：

委托人证照号码：

委托人持股数：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。附件三：

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量

是否本人参会□是□否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

注:

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有

限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真

以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：

年月日