艾布鲁:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：301259证券简称：艾布鲁公告编号：2026-030

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有

权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋17层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<2025年度董事会工作报告>的议

1.00非累积投票提案√案》《关于<2025年年度报告>全文及其摘要

2.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议

3.00非累积投票提案√案》

4.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

5.00非累积投票提案√理制度>的议案》

1、上述议案已经由第三届董事会第二十五次会议审议，具体内容详见同日在中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有

表决权的1/2以上通过。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案4关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行表决。

4、公司独立董事将在本次年度会上进行述职。同时，董事会将向公司2025年年度股

东会汇报公司高级管理人员2026年度薪酬方案，公司2026年度高级管理人员薪酬方案已于2026年4月29日在巨潮资讯网披露。三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026年5月15日（星期五），上午9:00-11：30，下午14:30-

17:00。

2、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营

业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记

时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：410000。

4、会议联系方式：

联系人：徐超

联系电话：0731-85585691

传真：0731-85585691

电子邮箱：airbluer@vip.163.com

联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋17层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司证券部。

5、其他事项

（1）本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

（2）出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。

（3）单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前

书面提交到公司董事会。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351259”，投票简称为“ABL 投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南艾布鲁环保科技股份有限公司于

2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权回避

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于<2025年度董事会工作

1.00√报告>的议案》《关于<2025年年度报告>全文

2.00√及其摘要的议案》《关于公司2025年度利润分

3.00√配预案的议案》《关于2026年度董事薪酬方