湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及内部规章要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，勤勉尽责，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会2025年度主要工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营概况

报告期内，公司实现营业收入270080442.27元，较上年同期增加

46.28%；实现归属于上市公司股东的净利润30101227.51元，较上年同期

增加197.60%。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度公司共召开9次董事会会议，具体情况如下：

会议届次召开日期披露日期会议决议详见巨潮资讯网《第三届

第三届董事会第十四次董事会第十四次会议决

2025年4月28日2025年4月29日会议议公告》（公告编号：2025-009）。

详见巨潮资讯网《第三届

第三届董事会第十五次董事会第十五次会议决

2025年5月30日2025年5月30日会议议公告》（公告编号：2025-027）。

详见巨潮资讯网《第三届

第三届董事会第十六次董事会第十六次会议决

2025年8月14日2025年8月16日会议议公告》（公告编号：2025-035）。

第三届董事会第十七次2025年8月25日2025年8月26日详见巨潮资讯网《第三届会议董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。

详见巨潮资讯网《第三届

第三届董事会第十八次董事会第十八次会议决

2025年9月25日2025年9月25日会议议公告》（公告编号：2025-049）。

详见巨潮资讯网《第三届

第三届董事会第十九次董事会第十九次会议决

2025年10月28日2025年10月29日会议议公告》（公告编号：2025-051）。

详见巨潮资讯网《第三届

第三届董事会第二十次董事会第二十次会议决

2025年12月4日2025年12月5日会议议公告》（公告编号：2025-059）。

详见巨潮资讯网《第三届

第三届董事会第二十一董事会第二十一次会议

2025年12月26日2025年12月26日次会议决议公告》（公告编号：2025-066）。

详见巨潮资讯网《第三届

第三届董事会第二十二董事会第二十二次会议

2025年12月31日2025年12月31日次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

（二）2025年度股东会会议召开情况

2025年度公司共召开5次股东会会议，具体情况如下：

投资者参与比会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议例详见巨潮资讯网《2025年第

2025年第一次2025年1月22025年1月2一次临时股东

临时股东大会1.8906%临时股东大会日日大会决议公告》

（公告编号：2025-001）。

详见巨潮资讯网《2024年年

2024年年度股2025年5月192025年5月19度股东大会决

年度股东大会55.1408%东大会日日议公告》（公告编号：

2025-025）。

详见巨潮资讯2025年第二次2025年9月12025年9月1网《2025年第临时股东大会52.7054%临时股东大会日日二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-048）。

详见巨潮资讯网《2025年第

2025年第三次2025年11月132025年11月13三次临时股东

临时股东大会52.9373%临时股东大会日日大会决议公告》

（公告编号：2025-057）。

详见巨潮资讯网《2025年第

2025年第四次2025年12月222025年12月22四次临时股东

临时股东会52.8204%临时股东会日日会决议公告》

（公告编号：2025-065）。

（三）独立董事履职情况

2025年度公司独立董事共召开3次独立董事专门会议，具体情况如下：

会议届次召开日期会议决议第三届董事会独立董事《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交

2025年8月11日专门会议第六次会议易的议案》《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

第三届董事会独立董事2025年12月1日《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的议专门会议第七次会议案》

《关于聘任2025年度审计机构的议案》第三届董事会独立董事《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易

2025年12月31日专门会议第八次会议的议案》

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会4个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

提出的重其他履行异议事项委员会名召开会议成员情况召开日期会议内容要意见和职责的情具体情况称次数

建议况（如有）《关于<2024年度财务决

第三届审算报告>的议

洪金明、张计委员会案》审议通过

林新、钟儒62025-04-28无无第五次会《关于<2024议案波

议年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2024年度内部控制自我评价

报告>的议案》《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》《关于2024年度及2025年一季度计提减值损失的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司

<2025年第

一季度报告>的议案》《关于公司

<2024年度内部审计工

作报告>的议案》《关于公司

<2025年一季度内部审

计工作报告>的议案》《关于公司

<2025年一季度募集资金存放与使用情况的内部专项审计

报告>的议案》第三届审洪金明、张《关于聘任审议通过

计委员会林新、钟儒2025-08-11副总经理、财无无议案

第六次会波务总监的议议案》《关于公司

2025年半年

度报告及其摘要的议案》《关于公司

2025年半年

第三届审

洪金明、张度募集资金计委员会审议通过

林新、钟儒2025-08-25存放与使用无无

第七次会议案波情况的专项议报告的议案》《关于公司审计部2025年二季度审计工作报告的议案》《关于公司

2025年第三

季度报告的

第三届审洪金明、张议案》计委员会审议通过林新、钟儒2025-10-28《关于公司无无

第八次会议案波审计部2025议年三季度审计工作报告的议案》第三届审《关于聘任洪金明、张计委员会2025年度审审议通过

林新、钟儒2025-12-01无无

第九次会计机构的议议案波议案》《关于2024年度审计报

第三届审

洪金明、张告保留意见计委员会审议通过

林新、钟儒2025-12-23涉及事项影无无

第十次会议案波响已消除的议专项说明的议案》《关于部分募集资金投

第三届战资项目延期

钟儒波、游略与发展的议案》审议通过

建军、洪金22025-04-28无无委员会第《关于公司<议案明五次会议未来三年股东分红回报

规划（2025-2027年度）>的议案》《关于向子公司增资及子公司引入投资者的议案》《关于对外投资暨签署

第三届战钟儒波、游《增资及股略与发展审议通过建军、洪金2025-08-11东协议》的议无无委员会第议案明案》六次会议《关于豁免

第三届董事会战略与发展委员会第六次会议通知期限的议案》《关于2025年度董事薪酬方案的议案》第三届薪《关于2025洪金明、张酬与考核年度监事薪审议通过

林新、钟儒12025-04-28无无委员会第酬方案的议议案波二次会议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于补选

公司第三届董事会非独立董事的议

第三届提案》

张林新、游名委员会《关于聘任审议通过建军、洪金22025-08-11无无

第二次会总经理的议议案明议案》《关于聘任副总经理、财务总监的议案》第三届提《关于聘任张林新、赵名委员会公司副总经审议通过

桂林、洪金2025-09-22无无

第三次会理、董事会秘议案明议书的议案》

(五)信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《章程》《信息披露管理制度》等

规范性文件的规定，根据公司实际情况，认真自觉履行信息披露义务，对信息披露质量严格把关，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，保证不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。切实维护公司及投资者，特别是中小投资者的合法权益。

(六)投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，让广大投资者能公平、公正地参与股东会审议。同时公司通过电话、邮箱、投资者互动平台、线上交流会、业绩说明会等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通，积极协调公司与投资者的关系，加深投资者对公司的了解和信任，提高公司运作的公开性和透明度，确保投资者有平等机会获取公司信息，促进公司与投资者之间的良性互动关系。

使广大投资者特别是中小投资者能够更多地接触和了解公司，提升公司的治理水平。

(七)公司规范化治理情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，结合自身实际情况，不断加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度。公司通过持续优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、2026年董事会工作重点

1、严格按照《上市公司治理准则》等相关要求，制定和完善公司管理制度，

不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，认真落实股东会各项决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实公司战略发展规划。

2、切实做好公司的信息披露及投资者关系管理工作。严格按照《公司法》

《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，严格履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，切实规范公司运作和提升信息披露透明度。通过业绩说明会、投资者互动易问答、接待来访、投资者热线、公司邮箱等多种途径，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，提升投资者管理水平。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会

2026年4月29日