证券代码：301259证券简称：艾布鲁公告编号：2025-057

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年11月13日下午（星期四）14:30

2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次

股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋17

层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月13日9:15—

15:00期间的任意时间。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长钟儒波先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东135人，代表股份82582135股，占公司有表决权股份总数的52.9373％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份81631950股，占公司有表决权股份总数的52.3282％。

通过网络投票的股东131人，代表股份950185股，占公司有表决权股份总数的0.6091％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东131人，代表股份950185股，占公司有表决权股份总数的0.6091％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东131人，代表股份950185股，占公司有表决权股份总数的0.6091％。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、公司

聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理备案登记的议案》

表决结果：同意82274950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6280％；反对301385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3650％；

弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。

中小股东总表决情况：

同意643000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.6710％；反对301385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.7186％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6104％。该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

2.01、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果：同意82267650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6192％；反对307085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3719％；

弃权7400股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。

中小股东总表决情况：

同意635700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.9028％；反对307085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.3184％；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7788％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.02、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意82267650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6192％；反对307085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3719％；

弃权7400股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。

中小股东总表决情况：

同意635700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.9028％；反对307085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.3184％；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7788％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.03、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：同意82267650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6192％；反对307085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3719％；

弃权7400股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。

中小股东总表决情况：

同意635700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.9028％；反对307085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.3184％；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7788％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2.04、审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

表决结果：同意82267650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6192％；反对307085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3719％；

弃权7400股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。

中小股东总表决情况：

同意635700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.9028％；反对307085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.3184％；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7788％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2.05、审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

表决结果：同意82252050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6003％；反对312685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3786％；

弃权17400股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。

中小股东总表决情况：

同意620100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2610％；反对312685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.9078％；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8312％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2.06、审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

表决结果：同意82263650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6143％；反对312685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3786％；

弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。

中小股东总表决情况：

同意631700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.4818％；反对312685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.9078％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6104％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2.07、审议通过《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》

表决结果：同意82262350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6128％；反对312685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3786％；

弃权7100股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％。

中小股东总表决情况：

同意630400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.3450％；反对312685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.9078％；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7472％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。2.08、审议通过《关于修订＜控股股东及实际控制人行为规范＞的议案》表决结果：同意82269250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6211％；反对307085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3719％；

弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。

中小股东总表决情况：

同意637300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.0711％；反对307085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.3184％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6104％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2.09、审议通过《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞的议案》

表决结果：同意82269250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6211％；反对307085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3719％；

弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。

中小股东总表决情况：

同意637300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.0711％；反对307085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.3184％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6104％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2.10、审议通过《关于修订＜股东会累积投票制实施细则＞的议案》

表决结果：同意82264550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6154％；反对307085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3719％；

弃权10500股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。

中小股东总表决情况：

同意632600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.5765％；反对307085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.3184％；弃权10500股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1050％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：谭闷然、袁慧芬

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会

2025年11月13日