湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（洪金明）

2025年度，本人作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律

法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2025年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况洪金明：中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，博士学位。在《审计研究》、《财政研究》、《财贸经济》等重要学术期刊上发表十余篇学术论文，参加财政部、外交部、国家知识产权局、上海市人民政府发展研究中心、国家电网、中石油等多项课题研究，并在相关刊物发表研究成果。2011年7月至2014年8月，任职中国农业银行北京分行，先后从事信贷业务、财务管理工作等，

2014年9月至2018年5月，任中国农业银行总行战略规划部主任科员，从事商业银

行信贷管理、财务管理以及风险战略等研究，2018年6月至今，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心副研究员，2023年9月至今任本公司独立董事，曾担任长春嘉诚信息技术股份有限公司独立董事、深圳市道通智能航空技术股份有限

公司董事、五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事、北京国遥新天地信息技术

股份有限公司独立董事、目前担任江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

（二）独立性说明在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共计召开了9次董事会，本人亲自出席了9次；公司共计召开

了5次股东会，本人出席了5次。

本人认真审阅董事会议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在

2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重

大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2025年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会及提名委员会。本人在报告期内担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展委员会委

员、提名委员会委员。本人各专门委员会履职情况如下：

提出的重召开会召开日委员会名称成员情况会议内容要意见和议次数期建议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2024年度内部控制自我评价洪金明、张2025年报告>的议案》

第三届审计委员审议通过林新、钟儒604月28《关于<2024年度募集资金存放与使

会第五次会议议案波日用情况的专项报告>的议案》《关于2024年度及2025年一季度计提减值损失的议案》

《关于会计政策变更的议案》《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》《关于公司<2024年度内部审计工作报告>的议案》《关于公司<2025年一季度内部审计工作报告>的议案》《关于公司<2025年一季度募集资金存放与使用情况的内部专项审计报告>的议案》

洪金明、张2025年第三届审计委员《关于聘任副总经理、财务总监的议审议通过林新、钟儒08月11

会第六次会议案》议案波日《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

洪金明、张2025年第三届审计委员《关于公司2025年半年度募集资金存审议通过林新、钟儒08月25

会第七次会议放与使用情况的专项报告的议案》议案波日《关于公司审计部2025年二季度审计工作报告的议案》《关于公司2025年第三季度报告的议洪金明、张2025年

第三届审计委员案》审议通过

林新、钟儒10月28会第八次会议《关于公司审计部2025年三季度审计议案波日工作报告的议案》

洪金明、张2025年第三届审计委员《关于聘任2025年度审计机构的议案审议通过林新、钟儒12月01

会第九次会议》议案波日洪金明、张2025年《关于2024年度审计报告保留意见涉

第三届审计委员审议通过

林新、钟儒12月23及事项影响已消除的专项说明的议案

会第十次会议议案波日》《关于部分募集资金投资项目延期的

第三届战略与发钟儒波、游2025年议案》审议通过

展委员会第五次建军、洪金04月28《关于公司<未来三年股东分红回报议案会议明日

规划（2025-2027年度）>的议案》《关于向子公司增资及子公司引入投

2资者的议案》

第三届战略与发钟儒波、游2025年《关于对外投资暨签署《增资及股东审议通过展委员会第六次建军、洪金08月11协议》的议案》议案会议明日《关于豁免第三届董事会战略与发展委员会第六次会议通知期限的议案》《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

洪金明、张2025年第三届薪酬与考《关于2025年度监事薪酬方案的议案审议通过林新、钟儒104月28核委员会第二次》议案波日《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立张林新、游2025年董事的议案》

第三届提名委员审议通过

建军、洪金08月11《关于聘任总经理的议案》

会第二次议案明日《关于聘任副总经理、财务总监的议

2案》

张林新、赵2025年第三届提名委员《关于聘任公司副总经理、董事会秘审议通过桂林、洪金09月22

会第三次书的议案》议案明日

（三）参与独立董事专门会议工作情况

本人2025年度任职期间共参加了3次独立董事专门会议，具体情况如下：

召开日会议届次会议决议期

第三届董事会独立董事专门会议2025年8《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议第六次会议月11日案》《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担

第三届董事会独立董事专门会议2025年保暨关联交易的议案》

第七次会议12月1日《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

《关于聘任2025年度审计机构的议案》

2025年第三届董事会独立董事专门会议《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案

12月31

第八次会议》日

（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

2025年，本人定期审阅内部审计工作报告；作为审计委员会主任委员，对

公司2025年度业绩预告及2025年年报审计事项充分关注，积极关注业绩预告与会计师事务所的沟通情况。充分与会计师事务所沟通关于年报审计总体安排，确认的重要事项，重点关注的问题等。

（五）保护投资者权益方面所做的工作及与中小股东沟通交流的情况

1、本人严格履行独立董事的职责，对于董事会审议的事项，本着认真、勤

勉、谨慎的态度，本人均审慎核查、充分论证，独立行使表决权，避免损害公司及中小股东利益的情形发生。

2、本人督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法

律法规及《公司章程》要求，规范信息披露行为，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保障中小股东的知情权、参与权等合法权益。

（六）现场工作情况

2025年度，公司灵活采用现场与通讯相结合的方式组织召开董事会、股东会，

本人通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作

人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，特别关注了公司业绩预告、保留意见消除等事项进展情况，为公司的良好发展履行应尽的责任和义务。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司2025年度关联交易事项符合公司正常经营活动所需，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。

在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）财务报告及内部控制评价报告公司披露的定期报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2025年度审计报告。报告期内，公司内部控制体系较为健全，并得到有效的执行，能保证经营管理的规范运行。公司编制的《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行的情况，不存在重大缺陷，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

（三）对外担保事项

报告期内，公司对外担保事项的被担保方均为公司全资子公司或控股子公司，有助于解决各子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司持续、稳健发展。公司有能力对其经营管理风险进行控制，亦不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，因此不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

本人在2025年度积极履行了独立董事职责，始终遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，为维护公司的整体利益和中小股东的合法权益、促进公司规范化运营，发挥了积极作用。

2026年度，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，审慎、负

责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会和管理层之间的沟通、交流与合作，发挥独立董事的职权，切实维护广大投资者特别是中小投资者的利益，推动公司实现持续、稳定、健康发展。

特此报告。

独立董事：洪金明

2026年4月29日