证券代码：301259证券简称：艾布鲁公告编号：2026-007

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年1月23日以通讯方式送达

公司全体董事，会议于2026年1月26日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事邓洁女士因身体原因调整岗位，不再担任公司董事的职务，为确保公司董事会正常运作，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名徐超先生为公

司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司财务总监邓洁女士因身体原因调整岗位，不再担任公司财务总监的职务，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任徐超先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》经审议，董事会同意于2026年2月11日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会

2026年1月27日