艾布鲁:关于召开2026年第五次临时股东会的通知

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁公告编号：2026-073

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 04 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有

权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于公司董事会换届选举暨提名公司第

1.00 累积投票提案应选人数（3）人四届董事会非独立董事候选人的议案》《选举钟儒波先生为公司第四届董事会非

1.01 累积投票提案 √独立董事》《选举徐超先生为公司第四届董事会非独

1.02 累积投票提案 √立董事》《选举肖波先生为公司第四届董事会非独

1.03 累积投票提案 √立董事》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第

2.00 累积投票提案应选人数（2）人四届董事会独立董事候选人的议案》《选举张林新先生为公司第四届董事会独

2.01 累积投票提案 √立董事》《选举王薇女士为公司第四届董事会独立

2.02 累积投票提案 √董事》

2、上述议案已经由第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案 1.00、2.00 均采取累积投票方式选举，本次选举非独立董事 3 人、独立董事 2人。股

东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，可以投出零票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

5、上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2以上通过。

6、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026 年 11 月 6 日（星期五），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

2、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印

件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代

理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前

送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“股东会”字样，

邮编：410000。

4、会议联系方式：

联系人：徐超

联系电话：0731-85585691

传真：0731-85585691

电子邮箱：airbluer@vip.163.com

联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司证券部。

5、其他事项

（1）本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

（2）出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。

（3）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351259”，投票简称为“ABL 投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 10 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2026 年第五次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南艾布鲁环保科技股份有限公司于

2026 年 11 月 10 日召开的 2026 年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决

权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于公司董事会换届选举暨

1.00 提名公司第四届董事会非独立应选人数（3）人董事候选人的议案》《选举钟儒波先生为公司第四

1.01 √届董事会非独立董事》《选举徐超先生为公司第四届

1.02 √董事会非独立董事》《选举肖波先生为公司第四届