证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2026-064

格力博（江苏）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真

实 、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 24 日 09:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为2026年09月24日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 24 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3号公司会议室。

5、召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会

6、会议主持人：董事长陈寅先生

7、本次会议召集、召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 55人，代表股份 365925307股，占

公司有表决权股份总数的 75.6619%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 274736837 股，占公司有表决权股份总数的 56.8070%。

通过网络投票的股东 52 人，代表股份 91188470 股，占公司有表决权股份总数的 18.8549%。

（2）中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 415639 股，占公司有表决权股份总数的 0.0859%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 18039 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。

通过网络投票的中小股东 51 人，代表股份 397600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0822%。

（3）出席或列席会议的其他人员：公司董事、董事会秘书以及北京市金杜律师事务所上海分所见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：同意 反对 弃权 回避

提案编码 提案名称 表决分类 表决结果股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股）《关于独立董事任期届满暨改选独

1.00 立董事、调 累积投票提案

整董事会专门委员会委员的议案》

选举阮永平 总表决情况 365578967 99. 9054% - - - - -

为第三届董 其中，中小

1.01 当选

事会独立董 股东的表决 69299 16. 6729% - - - - -

事 情况

选举章晓科 总表决情况 365586566 99.9074% - - - - -

为第三届董 其中，中小

1.02 当选

事会独立董 股东的表决 76898 18.5012% - - - - -

事 情况提案 1.00 为累积投票提案，已逐项表决，且每项子议案得票数均超过出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权

股份总数的半数。阮永平先生、章晓科先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起

至第三届董事会任期届满之日止，且独立董事连任时间不超过六年。

阮永平先生、章晓科先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所

2、律师姓名：陈复安、祁慧

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开

程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《格力博（江苏）股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、格力博（江苏）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事务所上海分所关于格力博（江苏）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2026 年 09 月 24 日