北京市金杜律师事务所上海分所

关于格力博（江苏）股份有限公司2024年年度股东大会

之法律意见书

致：格力博（江苏）股份有限公司

北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受格力博（江苏）股份

有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委

员会《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、

规章、规范性文件和现行有效的《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师通过现场方式出席了公司于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.经公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；

2.公司于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所等网站的

《格力博（江苏）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》；

3.公司于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所等网站的

《格力博（江苏）股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》；

4.公司于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所等网站的

《格力博（江苏）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；

5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册；6.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

7.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会投票情况的统计结果；

8.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

9.其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、

复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法

规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规

定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，指派律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集2025年4月26日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月19日召开本次股东大会。

22025年4月29日，公司以公告形式在巨潮资讯网、深圳证券交易所等网站

刊登了《股东大会通知》。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会的现场会议于2025年5月19日10:00在常州市钟楼经济开

发区星港路65-3号公司会议室召开，本次会议由董事长陈寅先生主持。

3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络

投票的时间为2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过互联网系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人

股东的持股证明文件、注册证明书、授权代理人的授权委托书和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的

授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份274531098股，占公司有表决权股份总数1的56.9027%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共162名，代表有表决权股份93329970股，占公司有表决权股份总数的19.3447%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共161人，代表有表决权股份

2539100股，占公司有表决权股份总数的0.5263%。

1注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为490292174股，其中公司回购专用证券账户中的股

份数量为7835100股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为482457074股，下同。

3综上，出席本次股东大会的股东人数共计164人，代表有表决权股份

367861068股，占公司有表决权股份总数的76.2474%。

除上述出席本次股东大会人员以外，以现场、视频方式出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书，其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。本所律师现场出席本次股东大会并进行见证。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案

或增加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易

系统或互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

41.《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

同意367721268股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9620%；反对106800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0290%；弃权33000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2399300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.4941%；反对106800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的4.2062%；弃权

33000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

1.2997%。

2.《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

同意367733968股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9654%；反对96400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0262%；弃权30700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0083%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2412000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.9943%；反对96400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.7966%；弃权

30700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

1.2091%。

3.《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

同意367733968股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9654%；反对94100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0256%；弃权33000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2412000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.9943%；反对94100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.7060%；弃权

33000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

1.2997%。

4.《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

同意367733968股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

5的99.9654%；反对94100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的0.0256%；弃权33000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2412000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.9943%；反对94100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.7060%；弃权

33000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

1.2997%。

5.《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

同意367649468股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9425%；反对180900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0492%；弃权30700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0083%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2327500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的91.6663%；反对180900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的7.1246%；弃权

30700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

1.2091%。

6.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意367703968股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9573%；反对124100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0337%；弃权33000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2382000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.8128%；反对124100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的4.8876%；弃权

33000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

1.2997%。

7.《关于2024年度公司董事薪酬发放情况及2025年度公司董事薪酬方案的议案》

同意367707068股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9581%；反对132200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0359%；弃权21800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

6份总数的0.0059%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2385100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.9349%；反对132200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.2066%；弃权

21800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.8586%。

8.《关于2024年度公司监事薪酬发放情况及2025年度公司监事薪酬方案的议案》

同意367711668股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9594%；反对125400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0341%；弃权24000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2389700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.1160%；反对125400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的4.9388%；弃权

24000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.9452%。

9.《关于2024年度日常关联交易确认与2025年度日常关联交易预计的议案》

同意276938998股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9526%；反对95800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0346%；弃权35400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0128%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2407900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.8328%；反对95800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.7730%；弃权

35400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

1.3942%。

就本议案的审议，駿馬企業有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

10.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

同意367682868股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9516%；反对145200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

7总数的0.0395%；弃权33000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

份总数的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2360900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的92.9818%；反对145200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.7186%；弃权

33000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

1.2997%。

11.《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

同意367727068股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9636%；反对101000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0275%；弃权33000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2405100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.7225%；反对101000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.9778%；弃权

33000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

1.2997%。

12.《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意367647568股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9420%；反对182300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0496%；弃权31200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0085%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2325600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的91.5915%；反对182300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的7.1797%；弃权

31200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

1.2288%。

13.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意367733568股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9653%；反对94500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0257%；弃权33000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

8其中，中小投资者表决情况为，同意2411600股，占出席会议中小投资者

及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.9785%；反对94500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.7218%；弃权

33000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

1.2997%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）9（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所上海分所关于格力博（江苏）股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》之签章页）

北京市金杜律师事务所上海分所见证律师：

陈复安祁慧

单位负责人：

张明远

二〇二五年五月十九日