证券代码：301260证券简称：格力博公告编号：2026-041

格力博（江苏）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第一次会议于2026年5月21日以通讯方式召开。公司于2026年5月18日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由过半数董事推举公司董事陈寅先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关

法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》经审议，董事会认为：鉴于公司已完成董事会换届选举并组成

第三届董事会，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业

务规则及《公司章程》的有关规定，同意选举陈寅先生为公司董事

1长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》经审议，董事会认为：鉴于公司已完成董事会换届选举并组成

第三届董事会，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业

务规则及《公司章程》的有关规定，同意选举公司第三届董事会专门委员会委员如下，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止：

战略委员会：陈寅、LEE LAWRENCE、徐翔，由陈寅担任主任委员；

审计委员会：任海峙、肖波、LEE LAWRENCE、宋琼丽、徐翔，由任海峙担任主任委员；

提名委员会：肖波、任海峙、陈寅，由肖波担任主任委员；

薪酬与考核委员会：徐翔、肖波、庄建清，由徐翔担任主任委员。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》经审议，董事会认为：鉴于公司原总经理任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法

律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的

2有关规定，经董事长陈寅先生提名，董事会提名委员会资格审核，

同意聘任陈寅先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至

第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》经审议，董事会认为：鉴于公司原副总经理任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》

的有关规定，经总经理陈寅先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任庄建清先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日

起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（五）审议通过《关于董事长、总经理代行财务负责人职责的议案》经审议，董事会认为：董事会于近日收到公司财务负责人徐友涛先生提交的《辞职报告》，徐友涛先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，原定任期至第二届董事会届满之日止。徐友涛先生辞任财务负责人职务后仍将在公司担任其他职务。

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在公司聘任新的

3财务负责人前，由公司董事长、总经理陈寅先生代行财务负责人职责。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议和第三届董事

会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》经审议，董事会认为：鉴于公司原董事会秘书任期届满，依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》

的有关规定，经董事长陈寅先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任李一睿先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证

券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，为协助董事会秘书处理相关事务，同意聘任王青女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票

4反对。

三、备查文件

1.第三届董事会第一次会议决议；

2.第三届董事会审计委员会第一次会议决议；

3.第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2026年5月21日

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