证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2026-039

河北恒工精密装备股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 10月 9日在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，

决定召开 2026年第一次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026年 10月 9日 14:30

网络投票时间：2026年 10月 9日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 10月 9日

的 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 10月 9日 9:15

－15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东会的股权登记日：2026年 9月 28日。

7、出席对象：

（1）截至 2026年 9月 28日 15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510号邯银大厦东楼

9楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注子提

提案 该列打勾的

提案名称 提案类型 案个

编码 栏目可以投数票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 - √

提案关于公司符合向不特定对象发行可

1.00 非累积投票提案 - √

转换公司债券条件的议案

√ 作为投票关于公司向不特定对象发行可转换

2.00 非累积投票提案 21 对象的子议

公司债券方案的议案

案数（21）

2.01 发行证券的种类 非累积投票提案 - √

2.02 发行规模 非累积投票提案 - √

2.03 票面金额及发行价格 非累积投票提案 - √

2.04 债券期限 非累积投票提案 - √

2.05 债券利率 非累积投票提案 - √2.06 还本付息的期限和方式 非累积投票提案 - √

2.07 转股期限 非累积投票提案 - √

2.08 转股价格的确定及其调整 非累积投票提案 - √

2.09 转股价格向下修正条款 非累积投票提案 - √

转股股数确定方式以及转股时不足

2.10 非累积投票提案 - √

一股金额的处理办法

2.11 赎回条款 非累积投票提案 - √

2.12 回售条款 非累积投票提案 - √

2.13 转股后的股利分配 非累积投票提案 - √

2.14 发行方式及发行对象 非累积投票提案 - √

2.15 向原股东配售的安排 非累积投票提案 - √

2.16 债券持有人会议相关事项 非累积投票提案 - √

2.17 募集资金用途 非累积投票提案 - √

2.18 募集资金管理及专项账户 非累积投票提案 - √

2.19 担保事项 非累积投票提案 - √

2.20 评级事项 非累积投票提案 - √

2.21 发行方案的有效期限 非累积投票提案 - √

关于公司向不特定对象发行可转换

3.00 非累积投票提案 - √

公司债券预案的议案关于公司向不特定对象发行可转换

4.00 非累积投票提案 - √

公司债券的论证分析报告的议案关于公司向不特定对象发行可转换

5.00 公司债券募集资金使用可行性分析 非累积投票提案 - √

报告的议案关于公司向不特定对象发行可转换

6.00 公司债券摊薄即期回报、采取填补 非累积投票提案 - √

措施及相关主体承诺的议案关于公司前次募集资金使用情况报

7.00 非累积投票提案 - √

告的议案关于制定《可转换公司债券持有人

8.00 非累积投票提案 - √会议规则》的议案关于提请股东会授权董事会及其授

9.00 权人士全权办理本次向不特定对象 非累积投票提案 - √

发行可转换公司债券相关事宜的议案《未来三年（2026-2028年）股东

10.00 非累积投票提案 - √回报规划》的议案

关于 2026 年半年度利润分配预案

11.00 非累积投票提案 - √

的议案

关于增加注册资本、经营范围和修

12.00 订《公司章程》并授权办理工商变 非累积投票提案 - √

更登记的议案

2、上述提案已经于 2026年 8月 24日、2026年 9月 16日召开的第二届董

事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2026年 8月 25 日及同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-028）、《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-038）等相关公告。

3、提案 11.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）

所持表决权的过半数同意方可通过；提案 1.00-10.00、12.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 2.00项下发行方案

各项内容以子议案 2.01至 2.21形式逐项表决。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

出席本次股东会的登记要求如下：

1、登记时间：2026年 9月 29日 9:00—12:00，14:00—17:00；

2、登记地点：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路公司证券事务部；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、持股凭证、委托人身份证复印件、委托人授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照

复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人

委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证和法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（附件二）进行登记；

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026年 9月 29日 17：00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），

并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。来信请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：楚凯

（2）会议联系方式：

电话：0310-5238885

传真：0310-5238885

电子邮箱：ir@hebei-bar.com

（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

5、临时提案请于会议召开十天前提交。

四、本次股东会网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；2、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2026年 9月 16日附件一

公司 2026 年第一次临时股东会网络投票操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351261；投票简称：恒工投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年 10月 9日的 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 9日 9:15，结束时间为 2026年 10月 9日 15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书

兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河北恒工精密装备

股份有限公司 2026年第一次临时股东会，代表本人（本公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

子 备注

提 该列打提案

提案名称 提案类型 案 勾的栏 同意 反对 弃权编码

个 目可以

数 投票

总议案：除累积投票提 非累积投票

100 - √

案外的所有提案 提案关于公司符合向不特非累积投票

1.00 定对象发行可转换公 - √

提案司债券条件的议案

√ 作为

关于公司向不特定对 投票对非累积投票

2.00 象发行可转换公司债 21 象的子

提案

券方案的议案 议案数

（21）非累积投票

2.01 发行证券的种类 - √

提案非累积投票

2.02 发行规模 - √

提案非累积投票

2.03 票面金额及发行价格 - √

提案非累积投票

2.04 债券期限 - √

提案非累积投票

2.05 债券利率 - √

提案

还本付息的期限和方 非累积投票

2.06 - √

式 提案非累积投票

2.07 转股期限 - √

提案

转股价格的确定及其 非累积投票

2.08 - √

调整 提案

转股价格向下修正条 非累积投票

2.09 - √

款 提案转股股数确定方式以非累积投票

2.10 及转股时不足一股金 - √

提案额的处理办法非累积投票

2.11 赎回条款 - √

提案非累积投票

2.12 回售条款 - √

提案非累积投票

2.13 转股后的股利分配 - √

提案非累积投票

2.14 发行方式及发行对象 - √

提案非累积投票

2.15 向原股东配售的安排 - √

提案

债券持有人会议相关 非累积投票

2.16 - √

事项 提案非累积投票

2.17 募集资金用途 - √

提案

募集资金管理及专项 非累积投票

2.18 - √

账户 提案非累积投票

2.19 担保事项 - √

提案非累积投票

2.20 评级事项 - √

提案非累积投票

2.21 发行方案的有效期限 - √

提案关于公司向不特定对非累积投票

3.00 象发行可转换公司债 - √

提案券预案的议案关于公司向不特定对

象发行可转换公司债 非累积投票

4.00 - √

券的论证分析报告的 提案议案关于公司向不特定对

象发行可转换公司债 非累积投票

5.00 - √

券募集资金使用可行 提案性分析报告的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债非累积投票

6.00 券摊薄即期回报、采取 - √

提案填补措施及相关主体承诺的议案关于公司前次募集资非累积投票

7.00 金使用情况报告的议 - √

提案案关于制定《可转换公司非累积投票

8.00 债券持有人会议规则》 - √

提案的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士

全权办理本次向不特 非累积投票

9.00 - √

定对象发行可转换公 提案司债券相关事宜的议案《未来三年非累积投票

10.00 （2026-2028年）股东 - √

提案回报规划》的议案

关于 2026年半年度利 非累积投票

11.00 - √

润分配预案的议案 提案

关于增加注册资本、经营范围和修订《公司章 非累积投票

12.00 - √程》并授权办理工商变 提案

更登记的议案说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。

委托股东签名（或签章）：___________________

身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数及性质：_____________________

委托股东是否具有表决权：___________________

委托股东股票账号：________________________

受托人签名：______________________________

受托人身份证号码：_________________________

委托日期：________________________________

附注：

1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

股东名称法人股东法定证件号码代表人姓名

股东账号 持股数量出席会议人员是否委托参会姓名代理人证件代理人姓名号码

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编备注

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年9月29日17:00之前送

达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。