中信证券股份有限公司

关于河北恒工精密装备股份有限公司

增加部分募投项目投资额并结项暨节余募集资金永久补充

流动资金的核查意见

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或“恒工精密”）于2025年6月26日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于增加部分募投项目投资额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“流体装备零部件制造项目”投资额增加至42936.29万元，将该项目结项并将节余募集资金34.16万元永久补充流动资金。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对增加部分募投项目投

资额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617号）同意注册，恒工精密首次公开发行新股21972549股，发行价格为36.90元/股，募集资金总额为

810787058.10元，扣除本次支付的含税的承销费人民币71333045.37元，公司

实际收到募集资金739454012.73元，前期已使用自有资金支付不含税的保荐费为人民币849056.60元，减除其他与发行直接相关的发行费用人民币

21930143.10元后的募集资金净额为720712532.58元。上述募集资金到位情况1业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年7月3日出具了《河北恒工精密装备股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11232 号）。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途和公司董事会、监事会或股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的议案》，公司首次公开发行股票募集资金具体投资项目如下：

单位：万元

投资项目投资预算拟使用募集资金金额（调整后）

流体装备零部件制造项目39429.3935348.00

流体装备核心部件扩产项目22762.4417551.00

技术研发中心建设项目6341.036341.00

补充流动资金4820.003891.25

偿还有息负债8940.008940.00

合计82292.8672071.25

二、本次拟增加投资额及调整内部投资结构的募投项目的具体情况

（一）本次拟增加投资额的募集资金已使用情况

截至2025年6月25日，本次拟调整的募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元募集资金承诺投已投入募集资金原投资拟调整后投资投资项目资总额总额总额总额

流体装备零部件制39429.3

35348.0035821.4942936.29

造项目9

（二）本次拟增加投资额的募投项目的具体情况

公司拟对“流体装备零部件制造项目”进行追加投资，追加投资后，“流体装备零部件制造项目”投资总额由39429.39万元调整为42936.29万元。拟增加投资额后的募投项目内部投资结构如下：

单位：万元序号项目投资预算原投资金额拟调整的投资金额

1建设投资31722.2535802.7139309.61

2序号项目投资预算原投资金额拟调整的投资金额

1.1土地购置费2370.152375.972375.97

1.2土建工程费15334.1412337.7511356.27

1.3设备购置及安装费12159.5019230.5323718.91

1.4工程建设其他费用460.74460.74460.74

1.5预备费1397.721397.721397.72

2铺底流动资金3626.683626.683626.68

项目总投资35348.9339429.3942936.29

（三）本次拟增加募投项目投资额的原因

前期公司对项目成本费用进行严格把控，项目建设成本和费用较计划投资少，原计划的场地容积率较小，因此新增生产线及机器设备等，更好的发挥公司产品优势和技术优势，增强公司项目营运和持续盈利能力，进一步发挥募集资金的效率。

（四）募集资金节余情况及原因

截至本次董事会召开之日，公司募投项目“流体装备零部件制造项目”已基本实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定在2025年6月30日之前将上述募集资金项目结项。本次结项的募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元募集资金专是否已变调整后募集截至期末累累计收户金额承诺投更项目募集资金承

资金投资总计投入金额益（1）-资项目（含部分诺投资总额

额(1)(2)（3）（2）+

变更）

（3）流体装备零部

是35348.0035348.0035821.49507.6534.16件制造项目

公司在募投项目实施过程中，在保证项目质量和控制风险的前提下，审慎使用募集资金，在增加募投项目总投资的情况下主要使用自有资金追加，同时使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生了收益，导致募集资金节余。

（五）本次增加募投项目投资额对公司的影响公司本次增加募集资金投资项目投资总额是公司结合当前市场情况以及公

司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理决定，符合公司经营的实际情况，

3有利于促进公司主营业务持续稳健发展，增强公司的盈利能力，符合公司的战略

规划和长远发展需要。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况，不会对公司生产经营产生不利影响。另外，公司根据项目的实际进展情况及业务发展规划，对募投项目的内部投资结构作出合理适当的调整，有利于公司进一步优化资源配置，符合公司未来发展的战略需求以及公司和全体股东的长远利益。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况公司于2025年6月26日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为本次公司调整“流体装备零部件制造项目”投资总额并结项及节余募

集资金永久补充流动资金是根据当前的市场环境、公司业务发展规划及项目实施

的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。董事会同意公司对“流体装备零部件制造项目”进行追加投资并结项及节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会审议情况和意见公司于2025年6月26日召开了第二届监事会第九次会议审议通过了《关于增加部分募投项目投资额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为，公司调整“流体装备零部件制造项目”投资总额并结项及将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此，监事会同意公司调整“流体装备零部件制造项目”投资总额并结项及节余募集资金永久补充流动资金。

四、保荐机构核查意见

4经核查，保荐机构认为：增加部分募投项目投资额并结项暨节余募集资金永

久补充流动资金事项已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的决策程序。上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对增加部分募投项目投资额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

5（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于河北恒工精密装备股份有限公司增加部分募投项目投资额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

薛艳伟宋云涛中信证券股份有限公司年月日

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