证券代码：301262证券简称：海看股份公告编号：2026-003

海看网络科技（山东）股份有限公司

关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及配套议事规则进行修订。主要修订内容为：

原条款修订后

第八条代表公司执行公司事务的第八条代表公司执行公司事务的

董事为公司的法定代表人。董事为公司的法定代表人，董事长是代担任法定代表人的董事辞任的，视表公司执行公司事务的董事。

为同时辞去法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视法定代表人辞任的，公司将在法定为同时辞去法定代表人。

代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人辞任的，公司将在法定法定代表人。代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七十二条股东会由董事长主第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名务时，由副董事长主持，没有副董事长董事主持。或副董事长不能履行职务或不履行职……务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

……

第一百〇九条公司设董事会，董事第一百〇九条公司设董事会，董事

会由九名董事组成，其中独立董事三会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名。董事长由董名。董事会设董事长一名，可以设副董事会以全体董事的过半数选举产生。事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。当公司职工人数达到三百人以上时，董事会成员中应当有一名职工代表董事。

第一百一十五条董事长不能履行第一百一十五条公司副董事长（如职务或者不履行职务的，由过半数的董有）协助董事长工作，董事长不能履行事共同推举一名董事履行职务。职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履

行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

同时，为保证公司治理制度的统一与衔接，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款进行相应修改。详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关制度全文。

本次修订《公司章程》及其配套议事规则尚需提交股东会以特别决议事项审议，同时提请股东会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以工商登记机关的核准结果为准。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2026年1月15日