海看股份:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301262证券简称：海看股份公告编号：2026-029

海看网络科技（山东）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年6月

17日（星期三）15:00召开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投

票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月17日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年6月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月17日9:15—15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年6月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼公司

3719会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

3.00关于签订业务合作协议暨关联交易的议案非累积投票提案√

4.00关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调累积投票提案应选人数（3）人

整董事会专门委员会设置的议案

4.01选举陶然为第二届董事会独立董事候选人累积投票提案√

4.02选举李鑫为第二届董事会独立董事候选人累积投票提案√

4.03选举戴鸿君为第二届董事会独立董事候选人累积投票提案√

5.00关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金非累积投票提案√

管理的议案

6.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

7.00关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认非累积投票提案√

及2026年度薪酬方案的议案8.00《未来三年（2026年—2028年）股东分红回非累积投票提案√报规划》

9.00关于修订部分治理制度的议案非累积投票提案√2、本次股东会议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。提案4.00采用累积投票制进行逐项表决，本次会议应选举独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

提案3.00已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，涉及的关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托投票；提案4.00已经公司董事会提名委员会审议通过；提案6.00已经公司董事会审计委员会审议通过；提案7.00已提交公

司董事会薪酬与考核委员会、第二届董事会第二十三次会议审议，全体委员、董事回避表决；提案9.00已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次股东会除提案7.00之外的其他全部提案均已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司2026年4月24日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职，独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。独立董事年度述职报告内容详见公司2026年4月24日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（附件2）原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准（须在2026年6月15日下午17:00之前送达，并进行电话确认，信函请注明“股东会”字样）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。公司不接受电话登记。2、登记时间：2026年6月15日9:30—11:30，14:00—17:00。

3、登记地点：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼37层公司

董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：王闯

联系电话：0531-81690182

传真：0531-81690182

电子邮箱：dongban01@ihicon.com

联系地址：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼37层公司董事会办公室

5、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续；

（2）本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、海看网络科技（山东）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2026年5月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“351262”，投票简称为“海看投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

对候选人 C投 X3票 X3票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（如提案编码表的提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票

数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月17日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2海看网络科技（山东）股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席海看网络科技（山东）股份有限公司于2026年6月17日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注表决意见该列打提案编码提案名称勾的栏同反弃目可以意对权投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案√

3.00关于签订业务合作协议暨关联交易的议案√

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

4.00关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调应选人数（3）人