泰恩康:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301263证券简称：泰恩康公告编号：2026-040

广东泰恩康医药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，公司决定于2026年5月20日（星期三）召开2025年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统

进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）

7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8号 A幢三楼会议

室

二、会议审议事项

1、股东会提案编码表

备注提案该列打勾提案名称提案类型编码的栏目可以投票非累积投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

提案非累积投票

1.00《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》√

提案非累积投票

2.00《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》√

提案3.00《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预非累积投票

√案的议案》提案非累积投票

4.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√

提案非累积投票

5.00《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》√

提案非累积投票

6.00《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》√

提案

2、披露情况及相关说明

（1）上述议案已经公司2026年4月24日召开的第五届董事会第十六次会

议审议通过，具体内容详见公司2026年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述提案3.00和提案6.00属于特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

提案3.00表决通过是提案6.00表决结果生效的前提。

（3）本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

（4）独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股证明，加

盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股证明及本人身份证

办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：

现场登记时间为2026年5月15日9:00-11:00，14:30-17:00；采用书面信函、

传真或扫描件邮件发送登记的应在2026年5月15日17:00前送达或发送至公司。

来信请注明“股东会”字样。

3、登记地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8号 A幢广东泰恩

康医药股份有限公司。

4、会议联系方式

联系人：李挺、谢一帆

联系电话：0754-88733520

联系传真：0754-88847519

电子邮箱：tekpublic@tnkfun.com

联系地址：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8号 A幢

邮政编码：5150415、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351263”，投票简称为“TEK投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，

13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

广东泰恩康医药股份有限公司：

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东泰恩康医药股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注表决意见该列打勾提案提案名称的栏同反弃编码目可意对权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》√

2.00《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》√3.00《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股√本预案的议案》

4.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√5.00《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的√议案》

6.00《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》√

委托人名称（盖章）：