泰恩康:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301263证券简称：泰恩康公告编号：2026-073

广东泰恩康医药股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届

董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月4日以书面送达

或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年8月14日在公司会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。会议由董事长郑汉杰先生召集主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事郑汉杰先生、孙伟文女士、李挺先生、沈忆勇先生、彭朝辉先生、陈小卫先生以通讯方式参加会议并表决，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会在全面审核公司《2026年半年度报告》及其摘要后，认为：《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司2026年半年度募集资金存放与使用情况符合法律、行政法规、中国证

券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。