泰恩康:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301263证券简称：泰恩康公告编号：2025-058

广东泰恩康医药股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月19日召开第五届董事会第十次会议审议通过

《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年9月10日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第五届董事会第十次会议于2025年8月19日召开，审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

（2）本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月10日（星期三）下午15:00。

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-9:25、9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日

9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投

票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025年9月4日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8号 A幢三楼会议

室

二、会议审议事项

（一）提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

√（作为投票对2.00《关于制定及修订部分公司内部控制管理制度象的子议案数：的议案》12）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》√

2.04《关于修订<授权管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》√

2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

2.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

2.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.09《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》√

2.10《关于修订<委托理财管理制度>的议案》√

2.11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√2.12《关于制定<防范控股股东及其他关联方占用公司资金√的管理办法>的议案》

（二）披露情况及相关说明

1、上述议案已经公司2025年8月19日召开的第五届董事会第十次会议审议，并经董事会审议通过，具体内容详见公司2025年8月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案1.00、议案2.00的子议案2.01、2.02属于特别决议议案，须经

出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的

2/3以上（含）通过；其余的议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

3、本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记事项1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股证明，加

盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股证明及本人身份证

办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：

现场登记时间为2025年9月5日9:00-11:00，14:30-17:00；采用书面信函、

传真或扫描件邮件发送登记的应在2025年9月5日17:00前送达或发送至公司。

来信请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8号 A幢广东泰恩

康医药股份有限公司。

4、会议联系方式

联系人：李挺、谢一帆

联系电话：0754-88733520

联系传真：0754-88847519

电子邮箱：tekpublic@tnkfun.com

联系地址：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8号 A幢

邮政编码：515041

5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。五、备查文件

1、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司董事会

2025年8月21日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“351263”；

2、投票简称：“TEK投票”。

3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月10日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，

13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日（星期三）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

广东泰恩康医药股份有限公司：

兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席2025年9月10日召开的

广东泰恩康医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。