华新环保:关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码：301265证券简称：华新环保公告编号：2026-016

华新绿源环保股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及

修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为更精准体现公司业务发展方向与市场价值，进一步完善公司治理结构，推动内部控制制度与外部环境及公司管理需求相适配，华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司将名称由“华新绿源环保股份有限公司”变更为“华新绿源资源科技股份有限公司”，同时将证券简称由“华新环保”变更为“华新科技”，同时变更经营范围、修订《公司章程》。具体情况如下：

一、拟变更公司名称、证券简称、经营范围

根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围，英文名称对应变更，证券代码保持不变。

具体方案如下：

拟变更事项变更前变更后公司中文名称华新绿源环保股份有限公司华新绿源资源科技股份有限公司

Hwaxin Lvyuan

Huaxin Resources Technology

公司英文名称 Environmental Protection

Co.Ltd.Co.Ltd.中文证券简称华新环保华新科技

证券代码301265（保持不变）一般项目：固体废物治理；

技术服务、技术开发、技术

一般项目：工程和技术研究和试

咨询、技术交流、技术转验发展；固体废物治理；技术服

让、技术推广；以自有资金

务、技术开发、技术咨询、技术从事投资活动；企业总部管

交流、技术转让、技术推广；以理；技术进出口；资源再生自有资金从事投资活动；企业总利用技术研发；再生资源回部管理；技术进出口；资源再生收（除生产性废旧金属）；

利用技术研发；再生资源回收环境保护专用设备制造；旧（除生产性废旧金属）；环境保货销售；家用电器销售；货护专用设备制造；旧货销售；家物进出口；非金属废料和碎用电器销售；货物进出口；非金屑加工处理；生产性废旧金经营范围属废料和碎屑加工处理；生产性属回收。（除依法须经批准废旧金属回收。（除依法须经批的项目外，凭营业执照依法准的项目外，凭营业执照依法自自主开展经营活动）许可项主开展经营活动）许可项目：危

目：危险废物经营；废弃电险废物经营；废弃电器电子产品器电子产品处理。（依法须处理。（依法须经批准的项目，经批准的项目，经相关部门经相关部门批准后方可开展经营

批准后方可开展经营活动，活动，具体经营项目以相关部门具体经营项目以相关部门批批准文件或许可证件为准）（不准文件或许可证件为准）得从事国家和本市产业政策禁止

（不得从事国家和本市产业和限制类项目的经营活动。）政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司名称、证券简称、经营范围变更原因说明

公司始终坚持科技创新驱动发展，不断向技术密集型业务领域延伸拓展；以显著增强的资本实力为保障，坚持技术创新对原有资源回收业务进行高效技术赋能、持续研发投入落地孵化资源再生新项目。近年来，公司在原有的电子废弃物拆解、报废机动车拆解、危险废物无害化处置业务基础上，向下游及高附加值环节延伸，重点布局了有色资源再生、贵金属资源再生、危险废物资源化利用、半导体核心部件再制造等核心技术领域。

当前，公司主营业务已从传统的“环境保护服务”升级为以技术创新为核心，通过物理、化学等科技手段将各类废弃物转化为具有高附加值的再生资源及稀贵工业原料。

因此，随着公司原有业务链条的发展延伸和新业务领域的不断拓展，原有的“环保”二字已难以准确覆盖公司当前的业务经营实质和战略发展方向。

本次名称变更，旨在使公司名称更贴合公司“科技引领、资源再生”的实际展业情况，突出公司在资源再生利用技术应用方面的核心竞争优势。变更后的公司名称及证券简称准确反映了公司目前“以科技驱动资源再生”的业务实质，与公司主营业务及未来发展方向高度匹配。

原经营范围亦无法完整覆盖公司现有业务布局及未来发展方向，本次变更旨在通过工商登记层面的经营范围调整，与公司实际经营状况保持一致，为新业务的持续推进提供合法合规的经营依据，进一步强化市场竞争力与行业影响力。

根据公司未来三年战略规划，公司将继续加大在“城市矿产”开发、新能源材料回收、存储产品再制造等领域的投入。变更后的证券简称“华新科技”为公司未来拓展新兴业务预留了空间。

综上，变更后的公司名称及证券简称准确反映了公司目前“以科技驱动资源再生”的业务实质，与公司主营业务及未来发展方向高度匹配，不存在利用变更名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的情形。

三、《公司章程》具体修订对照表条款修订前修订后华新绿源环保股份有限公司（以下“”华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和简称“公司”）系依照《公司法》和其他法其他法律法规和规范性文件的规

律法规和规范性文件的规定，由华新绿定，由华新绿源环保产业发展有限源环保产业发展有限公司整体变更发起

第二条公司整体变更发起设立的股份有限

设立的股份有限公司，经北京市北京经公司，经北京市北京经济技术开发济技术开发区市场监督管理局注册登

区市场监督管理局注册登记，取得记，取得营业执照。统一社会信用代营业执照。统一社会信用代码：

91110112795101904A 码：91110112795101904A。。公司注册名称：华新绿源环保股份公司注册名称：华新绿源资源科技股份

有限公司有限公司

第四条

英文名称： Hwaxin Lvyuan 英文名称： Huaxin Resources

Environmental Protection Co.Ltd. Technology Co.Ltd.经依法登记，公司的经营范围：一经依法登记，公司的经营范围：一般项般项目：固体废物治理；技术服

目：工程和技术研究和试验发展；固体

务、技术开发、技术咨询、技术交

废物治理；技术服务、技术开发、技术

流、技术转让、技术推广；以自有

咨询、技术交流、技术转让、技术推资金从事投资活动；企业总部管广；以自有资金从事投资活动；企业总理；技术进出口；资源再生利用技部管理；技术进出口；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性术研发；再生资源回收（除生产性废旧废旧金属）；环境保护专用设备制

金属）；环境保护专用设备制造；旧货造；旧货销售；家用电器销售；货销售；家用电器销售；货物进出口；非物进出口；非金属废料和碎屑加工

第十五条金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧处理；生产性废旧金属回收。（除金属回收。（除依法须经批准的项目依法须经批准的项目外，凭营业执外，凭营业执照依法自主开展经营活照依法自主开展经营活动）许可项

动）许可项目：危险废物经营；废弃电

目：危险废物经营；废弃电器电子器电子产品处理。（依法须经批准的项产品处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活目，经相关部门批准后方可开展经动，具体经营项目以相关部门批准文件营活动，具体经营项目以相关部门或许可证件为准）（不得从事国家和本批准文件或许可证件为准）（不得市产业政策禁止和限制类项目的经营活从事国家和本市产业政策禁止和限动。）制类项目的经营活动。）公司股份的发行，实行公开、公公司股份的发行，实行公开、公平、公

第十七条

平、公正的原则，同类别的每一股正的原则，同类别的每一股份具有同等

第一款份应当具有同等权利。权利。

公司的股份总数为302973182.00公司的股份总数为302973182股。公司

第二十一股。公司发行的股份全部为普通发行的股份全部为普通股，无其他类型条股，无其他类型股票。股票。

公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担公司或者公司的子公司（包括公司的附保、借款等形式，为他人取得本公属企业）不得以赠与、垫资、担保、借司或者其母公司的股份提供财务资

款等形式，为他人取得本公司或者其母助，公司实施员工持股计划的除公司的股份提供财务资助，公司实施员外。

工持股计划的除外。

第二十二为公司利益，经股东会决议，或者

为公司利益，本章程授权董事会作出决条董事会按照本章程或者股东会的授议，公司可以为他人取得本公司或者其权作出决议，公司可以为他人取得母公司的股份提供财务资助，但财务资本公司或者其母公司的股份提供财助的累计总额不得超过已发行股本总额务资助，但财务资助的累计总额不的10%。董事会作出决议应当经全体董事得超过已发行股本总额的10%。董的2/3以上通过。

事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过。

公司根据经营和发展的需要，依照公司根据经营和发展的需要，依照法

第二十三法律、法规的规定，经股东会分别

律、法规的规定，经股东会作出决议，

条第一款作出决议，可以采用下列方式增加

可以采用下列方式增加资本：

资本：

公司不得收购本公司股份。但是，公司不得收购本公司股份。但是，有下

第二十五

有下列情形之一的除外：列情形之一的除外：

条

（一）减少公司注册资本；（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公（二）与持有本公司股份的其他公司合司合并；并；

（三）将股份用于员工持股计划或（三）将股份用于员工持股计划或者股者股权激励；权激励；

（四）股东因对股东会作出的公司（四）股东因对股东会作出的公司合

合并、分立决议持异议，要求公司并、分立决议持异议，要求公司收购其收购其股份；股份；

（五）将股份用于转换上市公司发（五）将股份用于转换公司发行的可转行的可转换为股票的公司债券；换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东（六）公司为维护公司价值及股东权益权益所必需。所必需。

第二十八公司的股份可以依法转让。公司的股份应当依法转让。

条

第二十九公司不接受本公司的股份作为质押公司不接受本公司的股份作为质权的标条权的标的。的。

第四章第股东股东的一般规定一节标题公司应当与证券登记结算机构签订证券

第三十二登记及服务协议，定期查询主要股东资条增加第/料以及主要股东的持股变更（包括股权二款的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。

审计委员会成员以外的董事、高级审计委员会成员以外的董事、高级管理

管理人员执行公司职务时违反法人员执行公司职务时违反法律、行政法

律、行政法规或者本章程的规定，规或者本章程的规定，给公司造成损失给公司造成损失的，连续180日以的，连续180日以上单独或合计持有公司上单独或合并持有公司1%以上股份1%以上股份的股东有权书面请求审计委的股东有权书面请求审计委员会向员会向人民法院提起诉讼；审计委员会

人民法院提起诉讼；审计委员会执执行公司职务时违反法律、行政法规或

行公司职务时违反法律、行政法规者本章程的规定，给公司造成损失的，或者本章程的规定，给公司造成损前述股东可以书面请求董事会向人民法失的，前述股东可以书面请求董事院提起诉讼。

会向人民法院提起诉讼。审计委员会、董事会收到前款规定的股审计委员会、董事会收到前款规定东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收

第三十八的股东书面请求后拒绝提起诉讼，到请求之日起30日内未提起诉讼，或者

条或者自收到请求之日起30日内未提情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司起诉讼，或者情况紧急、不立即提利益受到难以弥补的损害的，前款规定起诉讼将会使公司利益受到难以弥的股东有权为了公司的利益以自己的名

补的损害的，前款规定的股东有权义直接向人民法院提起诉讼。

为了公司的利益以自己的名义直接他人侵犯公司合法权益，给公司造成损向人民法院提起诉讼。失的，本条第一款规定的股东可以依照他人侵犯公司合法权益，给公司造前两款的规定向人民法院提起诉讼。

成损失的，本条第一款规定的股东公司全资子公司的董事、监事、高级管可以依照前两款的规定向人民法院理人员执行职务违反法律、行政法规或提起诉讼。者本章程的规定，给公司造成损失的，公司全资子公司的董事、监事、高或者他人侵犯公司全资子公司合法权益

级管理人员执行职务违反法律、行造成损失的，连续180日以上单独或者合政法规或者本章程的规定，给公司计持有公司1%以上股份的股东，可以依造成损失的，或者他人侵犯公司全照《公司法》第一百八十九条前三款规资子公司合法权益造成损失的，连定书面请求全资子公司的监事会、董事续180以上单独或者合计持有公司会向人民法院提起诉讼或者以自己的名1%以上股份的股东，可以依照《公义直接向人民法院提起诉讼。司法》第一百八十九条前三款规定公司全资子公司不设监事会或监事、设

书面请求全资子公司的监事会、董审计委员会的，按照本条第一款、第二事会向人民法院提起诉讼或者以自款的规定执行。

己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第四十一

条与第四十二条之间增加第

四章第二/第二节控股股东和实际控制人节标题，本章其后小节序号顺延公司股东会由全体股东组成。股东公司股东会由全体股东组成。股东会是会是公司的权力机构，依法行使下公司的权力机构，依法行使下列职权：

列职权：（一）选举和更换董事，决定有关董事

（一）选举和更换董事，决定有关的报酬事项；

董事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；

（二）审议批准董事会的报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和

（三）审议批准公司的利润分配方弥补亏损方案；

案和弥补亏损方案；（四）对公司增加或者减少注册资本作

（四）对公司增加或者减少注册资出决议；

本作出决议；（五）对发行公司债券作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；（六）对公司合并、分立、解散、清算

（六）对公司合并、分立、解散、或者变更公司形式作出决议；

清算或者变更公司形式作出决议；（七）修改本章程；

（七）修改本章程；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计

（八）对公司聘用、解聘承办公司业务的会计师事务所作出决议；

审计业务的会计师事务所作出决（九）审议本章程第四十七条所述担保

第四十六议；事项；

条

（九）审议本章程第四十七条所述（十）审议公司在一年内购买、出售重担保事项；大资产超过公司最近一期经审计总资产

（十）审议公司在一年内购买、出30%的事项；

售重大资产超过公司最近一期经审（十一）审议批准变更募集资金用途事

计总资产30%的事项；项；

（十一）审议批准变更募集资金用（十二）审议股权激励计划和员工持股途事项；计划；

（十二）审议股权激励计划和员工（十三）审议本章程第四十八条所述关持股计划；联交易事项；

（十三）审议本章程第四十八条所（十四）审议本章程第四十九条所述重述关联交易事项；大交易事项；

（十四）审议本章程第四十九条所（十五）审议批准因本章程第二十五条述重大交易事项；第（一）项、第（二）项规定的情形收

（十五）审议批准因本章程第二十购本公司股份；

五条第（一）项、第（二）项规定（十六）公司年度股东会可以授权董事

的情形收购本公司股份；会决定向特定对象发行融资总额不超过（十六）审议法律、行政法规、部人民币3亿元且不超过最近一年末净资产

门规章、规范性文件或本章程规定20%的股票，该项授权在下一年度股东应当由股东会决定的其他事项。会会召开日失效；

上述股东会的职权不得通过授权的（十七）审议法律、行政法规、部门规

形式由董事会或其他机构和个人代章、规范性文件或本章程规定应当由股为行使，但可以在股东会表决通过东会决定的其他事项。

相关决议时授权董事会或董事办理上述股东会的职权不得通过授权的形式

或实施相关决议事项。由董事会或其他机构和个人代为行使，股东会可以授权董事会对发行公司但可以在股东会表决通过相关决议时授

债券作出决议，具体执行应当遵守权董事会或董事办理或实施相关决议事法律、行政法规、中国证监会及深项。

圳证券交易所的规定。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。

公司与关联人发生的下列交易，可公司与关联人发生的下列交易，可以豁以豁免按照本条第一款第（一）项免按照本条第一款第（一）项规定提交

规定提交股东会审议：股东会审议：

（一）公司参与面向不特定对象的（一）面向不特定对象的公开招标、公

公开招标、公开拍卖的（不含邀标开拍卖的（不含邀标等受限方式），但等受限方式）；招标、拍卖等难以形成公允价格的除

（二）公司单方面获得利益的交外；

易，包括受赠现金资产、获得债务（二）公司单方面获得利益的交易，包

第四十八

减免、接受担保和资助等；括受赠现金资产、获得债务减免、接受

条第三款

（三）关联交易定价为国家规定担保和资助等；

的；（三）关联交易定价为国家规定的；

（四）关联人向公司提供资金，利（四）关联人向公司提供资金，利率不率不高于中国人民银行规定的同期高于中国人民银行规定的贷款市场报价

贷款利率标准；利率标准，且公司无相应担保；

（五）公司按与非关联人同等交易（五）公司按与非关联人同等交易条条件，向董事、高级管理人员提供件，向董事、高级管理人员提供产品和产品和服务的。服务的。

除提供担保、委托理财等《创业板除提供担保、委托理财等《创业板股票股票上市规则》及深圳证券交易所上市规则》及深圳证券交易所其他业务

其他业务规则另有规定事项外，公规则另有规定事项外，公司进行本章程司进行本章程第五十条规定的同一第五十条规定的同一类别且标的相关的

类别且标的相关的交易时，应当按交易时，应当按照连续十二个月累计计照连续十二个月累计计算的原则适算的原则适用以上规定。已按照上述规用以上规定。已按照上述规定履行定履行相关义务的，不再纳入相关的累相关义务的，不再纳入相关的累计计计算范围。公司已披露但未履行股东

第四十九计算范围。会审议程序的交易事项，仍应当纳入累

条第三、公司连续十二个月滚动发生委托理计计算范围以确定应当履行的审议程

四、五、财的，以该期间最高余额为交易金序。

六款额，适用第一款规定。公司进行委托理财，因交易频次和时效公司提供财务资助应当经出席董事要求等原因难以对每次投资交易履行审

会会议的三分之二以上董事同意并议程序和披露义务的，可以对投资范作出决议，属于下列情形之一的，围、额度及期限等进行合理预计，以额应当在董事会审议通过后提交股东度计算占净资产的比例，适用第一款的会审议：规定。相关额度的使用期限不得超过12

（一）被资助对象最近一期经审计个月，期限内任一时点的交易金额（含的资产负债率超过70%；前述投资的收益进行再投资的相关金（二）单次财务资助金额或者连续额）不得超过投资额度。

十二个月内提供财务资助累计发生公司提供财务资助应当经出席董事会会金额超过公司最近一期经审计净资议的三分之二以上董事同意并作出决产的10%。议，属于下列情形之一的，应当在董事公司以对外提供借款、贷款等融资会审议通过后提交股东会审议：

业务为其主营业务，或者资助对象（一）被资助对象最近一期经审计的资为公司合并报表范围内且持股比例产负债率超过70%；

超过50%的控股子公司，免于适用（二）单次财务资助金额或者连续十二前款规定。个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

公司资助对象为公司合并报表范围内且

持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股

股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前款规定。

第五十五股东会应当在规定的期限内按时召董事会应当在规定的期限内按时召集股

条第一款集股东会。东会。

公司召开股东会，董事会、审计委公司召开股东会，董事会、审计委员会

第六十二员会以及单独或者合并持有公司1%

以及单独或者合计持有公司1%以上股份

条第一款以上股份的股东，有权向公司提出的股东，有权向公司提出提案。

提案。

委托书应当注明如果股东不作具体

第七十一指示，股东代理人是否可以按自己本条删除，其后条目相应修改条的意思表决。

出席会议人员的会议登记册由公司出席会议人员的会议登记册由公司负责负责制作。会议登记册载明参加会制作。会议登记册载明参加会议人员姓

第七十二议人员姓名（或者单位名称）、身名（或者单位名称）、身份证号码、持

条份证号码、住所地址、持有或者代

有或者代表有表决权的股份数额、被代

表有表决权的股份数额、被代理人

理人姓名（或者单位名称）等事项。

姓名（或者单位名称）等事项。

（二）董事会、审计委员会、单独

（二）董事会、审计委员会、单独或者或者合并持有公司有表决权股份总

1%合计持有公司有表决权股份总数的1%以数的以上的股东可以向公司董事

上的股东可以向公司董事会提出非独立

第八十九会提出非独立董事候选人，但提名

董事候选人，但提名的人数必须符合章

条第二款的人数必须符合章程的规定，并且

程的规定，并且不得多于拟选人数。

第不得多于拟选人数。

（三）公司董事会、单独或者合计持有

（二）、（三）公司董事会、单独或者合并

公司已发行股份1%以上的股东可以提出

（三）项持有公司已发行股份1%以上的股东

独立董事候选人，但提名的人数必须符可以提出独立董事候选人，但提名合章程的规定，并且不得多于拟选人的人数必须符合章程的规定，并且数。

不得多于拟选人数。

第五章标董事会董事和董事会题

第五章第董事董事的一般规定一节标题

第一百〇董事应当遵守法律、行政法规和本章

董事应当遵守法律、行政法规和本

四条第一程，对公司负有忠实义务，应当采取措章程，对公司负有下列忠实义务：

款施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务：

董事会行使下列职权：

（九）决定聘任或者解聘公司总经

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、

第一百一理、董事会秘书及其他高级管理人

董事会秘书及其他高级管理人员，并决十三条第员，并决定其报酬事项和奖惩事定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理

一款第项；根据总经理的提名，决定聘任的提名，决定聘任或者解聘公司副总经

（九）、或者解聘公司副总经理、财务总监

理、财务负责人等高级管理人员，并决

（十项）等高级管理人员，并决定其报酬事定其报酬事项和奖惩事项；

项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十）制订公司的基本管理制度；

对于未达到本章程第四十七条规定须经股东会审议通过的提供担保事对于未达到本章程第四十七条规定须经

项标准的公司其他提供担保事项，股东会审议通过的提供担保事项标准的

第一百一须由董事会审议通过；董事会审议公司其他提供担保事项，须由董事会审

十五条第有关提供担保议案时，除应当经全议通过；董事会审议有关提供担保议案三款体董事的过半数通过外，还应当经时，除应当经全体董事的过半数通过出席会议的三分之二以上董事同意外，还应当经出席会议的三分之二以上并经全体独立董事三分之二以上同董事同意。

意。

公司不得为董事、高级管理人员、

控股股东、实际控制人及控股子公

司等关联人提供资金等财务资助。公司不得为《创业板股票上市规则》规公司应当审慎向关联方提供财务资定的关联人提供资金等财务资助，但向第一百一助或者委托理财。关联参股公司（不包括由公司控股股十六条第公司向关联方委托理财的，应当以东、实际控制人控制的主体）提供财务三、四款发生额作为披露的计算标准，按交资助，且该参股公司的其他股东按出资

易类型连续十二个月内累计计算，比例提供同等条件财务资助的情形除适用本条的规定。已按照本条规定外。

履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

董事长不能履行职务或者不履行职董事长不能履行职务或者不履行职务

第一百二务的，由半数以上董事共同推举一的，由过半数的董事共同推举一名董事十一条名董事履行职务。履行职务。

董事应当在董事会决议上签字并对董事应当在董事会决议上签字并对董事董事会的决议承担责任。董事会决会的决议承担责任。董事会决议违反法议违反法律、行政法规或者本章

律、行政法规或者本章程、股东会决

第一百三程，致使公司遭受重大损失的，参议，致使公司遭受重大损失的，参与决十条与决议的董事对公司负赔偿责任。

议的董事对公司负赔偿责任。但经证明但经证明在表决时曾表明异议并记在表决时曾表明异议并记载于会议记录

载于会议记录的，该董事可以免除的，该董事可以免除责任。

责任。

公司定期或者不定期召开独立董事公司定期或者不定期召开独立董事专门

第一百三专门会议。本章程第一百三十八条会议。本章程第一百三十七条第一款第

十九条第第一款第（一）项至第（三）项、（一）项至第（三）项、第一百三十八

二款第一百三十九条所列事项，应当经条所列事项，应当经独立董事专门会议独立董事专门会议审议。审议。

公司设总经理1名，由董事会聘任公司设总经理1名，由董事会决定聘任或

第一百四或解聘。解聘。

十七条

公司根据生产经营管理需要，设副公司根据生产经营管理需要，设副总经总经理1名，由董事会聘任或解理数名，由董事会决定聘任或解聘。

聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、公司总经理、副总经理、财务负责董事会秘书为公司高级管理人员。均由人、董事会秘书为公司高级管理人董事会聘任或解聘。

员。均由董事会聘任或解聘。

在公司控股股东单位担任除董事以在公司控股股东单位担任除董事、监事

外其他行政职务的人员，不得担任以外其他行政职务的人员，不得担任公

第一百四公司的高级管理人员。公司高级管司的高级管理人员。公司高级管理人员十九条

理人员仅在公司领薪，不由控股股仅在公司领薪，不由控股股东代发薪东代发薪水。水。

董事会秘书由董事会委任，董事会董事会秘书由董事会委任，董事会秘书秘书应具备履行职责所必需的财应具备履行职责所必需的财务、管理、

务、管理、法律专业知识，具有良法律专业知识和工作经验，具有良好的好的职业道德和个人品德。有下列职业道德和个人品德。有下列情形之一情形之一的人士不得担任公司董事的人士不得担任公司董事会秘书：

会秘书：（一）《公司法》第一百四十六条规定

（一）《公司法》第一百四十六条的任何一种情形；

规定的任何一种情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市

（二）被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措

上市公司董事、高级管理人员的市施，期限尚未届满的；

第一百五

场禁入措施，期限未满的；（三）被证券交易所公开认定为不适合十七条

（三）被证券交易所公开认定为不担任上市公司董事、高级管理人员，期

适合担任上市公司董事、高级管理限尚未届满的；

人员，期限尚未届满的；（四）最近三十六个月受到中国证监会

（四）最近三十六个月受到过中国的行政处罚或者被中国证监会采取三次证监会的行政处罚；以上行政监督管理措施；

（五）最近三十六个月受到过证券（五）最近三十六个月受到过证券交易交易所公开谴责或者三次以上通报所公开谴责或者三次以上通报批评；

批评；（六）法律法规、中国证监会规定、相

（六）相关证券交易所认定不适合关证券交易所认定不适合担任董事会秘担任董事会秘书的其他情形。书的其他情形。

董事会秘书的主要职责是：董事会秘书对公司和董事会负责，履行

（一）负责公司信息披露事务，协下列职责：

调公司信息披露工作，组织制订公（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露事务管理制度，督促公司信息披露工作，组织制定公司信息披司及相关信息披露义务人遵守信息露事务管理制度，维护公司信息披露制披露相关规定；度的有效运行，督促公司及相关信息披

（二）负责公司投资者关系管理和露义务人遵守信息披露相关规定。

股东资料管理工作，协调公司与证（二）负责组织开展定期报告和临时报券监管机构、股东及实际控制人、告的编制和披露工作，对异常情形及时

第一百五证券服务机构、媒体等之间的信息开展核实，发现违法违规的，向董事会十八条沟通；报告并提出整改建议。

（三）组织筹备董事会会议和股东（三）负责办理公司信息披露暂缓、豁会，参加股东会、董事会会议及高免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登级管理人员相关会议，负责股东记、保管和报送工作。

会、董事会会议记录工作并签字；（四）负责公司信息披露的保密工作，

（四）负责公司信息披露的保密工维护公司内幕信息管理制度的有效执作，在未公开重大信息出现泄露行，按照规定登记、保管和报送内幕信时，及时向相关证券交易所报告并息知情人档案，在未公开重大信息泄露公告；时，及时向深圳证券交易所报告并公

（五）关注媒体报道并主动求证真告。实情况，督促董事会及时回复相关（五）及时汇集属于董事会、股东会职

监管部门所有问询；权范围的事项，向董事会报告并提出召

（六）组织董事、高级管理人员进开会议的建议；组织筹备董事会会议和

行证券法律法规及相关规定的培股东会，参加股东会、董事会会议及高训，协助前述人员了解各自在信息级管理人员相关会议，负责股东会、董披露中的权利和义务；事会会议记录工作并签字，确保会议记

（七）督促董事、高级管理人员遵录如实反映会议情况。

守法律、法规、规章、规范性文件（六）发现公司的公司章程、组织机构

及本章程，切实履行其所作出的承设置和职权分配等不符合法律法规、深诺；在知悉公司作出或可能作出违圳证券交易所其他规定的，向董事会报反有关规定的决议时，应予以提醒告，并提出整改建议；发现财务信息、并立即如实地向相关证券交易所报内部控制问题或者违法违规线索的，及告；时向审计委员会报告。

（八）《公司法》《证券法》、中（七）负责组织和协调公司投资者关系

国证监会和相关监管部门要求履行管理工作，增进投资者对公司的了解和的其他职责。认同；协调公司与股东及实际控制人、投资者、董事、中介机构、媒体、证券

监管机构等之间的信息沟通，确保联络渠道的畅通。

（八）关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清等符合规定的处理建议，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询。

（九）协助独立董事履行职责，确保独

立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通。

（十）组织董事、高级管理人员及其他

相关人员进行相关法律法规、深圳证券

交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责。

（十一）督促董事、高级管理人员及其

他相关人员遵守法律法规、深圳证券交

易所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关

规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告。

（十二）负责公司股票及其衍生品种变

动的管理事务，管理公司股东名册，每季度核实持股5%以上股东、实际控制

人、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种情况。

（十三）《公司法》《证券法》、中国证监会和相关监管部门要求履行的其他职责。

公司解聘董事会秘书应当具有充分公司解聘董事会秘书应当具有充分理理由，不得无故将其解聘。由，不得无故将其解聘。

第一百五

董事会秘书有下列情形之一的，公董事会秘书有下列情形之一的，董事会十九条

司应当自事实发生之日起1个月内秘书应当立即停止履职并辞去职务，董解聘董事会秘书：事会秘书未提出辞职的，董事会知悉或（一）出现本章程第一百五十八条者应当知悉相关事实发生后应当立即召规定情形之一的；开会议将其解聘：

（二）连续3个月以上不能履行职（一）出现本章程第一百五十七条规定责的；情形之一的；

（三）在履行职责时出现重大错误（二）连续1个月以上不能履行职责的；

或疏漏，给投资者造成重大损失（三）在履行职责时出现重大错误或疏的；漏，给公司或者股东造成重大损失或者

（四）违反法律、行政法规、部门对公司产生重大影响的；

规章、规范性文件或本章程，给公（四）违反法律、行政法规、部门规司或者股东造成重大损失的。章、规范性文件或本章程，给公司或者股东造成重大损失或者对公司产生重大影响的。

3、利润分配的条件

（1）现金分红的条件和比例

公司存在下列情形之一的，可不进行利

3、利润分配的条件润分配：公司最近一年审计报告为非无

（1）现金分红的条件和比例保留意见或带与持续经营相关的重大不在符合现金利润分配条件情况下，确定性段落的无保留意见（中期利润分公司原则上每年进行一次现金利润配除外）、当年期末资产负债率高于

第一百六分配；在有条件的情况下，公司可75%、该年度未实现盈利、未来12个月十八条第

3以进行中期现金利润分配。当公司内有重大资金支出安排。一款第点

1当年盈利且累计未分配利润为正在符合现金利润分配条件情况下，公司之（）数，且无重大投资计划或重大现金原则上每年进行一次现金利润分配；在支付发生时，公司每年以现金形式有条件的情况下，公司可以进行中期现分配的利润不少于当年实现的可供金利润分配。当公司当年盈利且累计未分配利润的20%。分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供

分配利润的20%。

4、利润分配应履行的审议程序：4、利润分配应履行的审议程序：利润分

利润分配预案应经公司董事会审议配预案应经公司董事会审议通过后方能通过后方能提交股东会审议。独立提交股东会审议。独立董事认为现金分董事认为现金分红具体方案可能损红具体方案可能损害公司或者中小股东

害公司或者中小股东权益的，有权权益的，有权发表独立意见。董事会对发表独立意见。董事会对独立董事独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的意见未采纳或者未完全采纳的，的，应当在董事会决议中记载独立董事应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露。

的意见及未采纳的具体理由并披董事会在审议利润分配预案时，须经全露。体董事过半数表决同意。股东会对利润

第一百六

董事会在审议利润分配预案时，须分配方案具体方案进行审议前，公司应十八条第

4经全体董事过半数表决同意，且经当通过多种渠道主动与股东特别是中小一款第点

公司1/2以上独立董事表决同意。股股东进行沟通和交流，充分听取中小股东会对利润分配方案具体方案进行东的意见和诉求，并及时答复中小股东审议前，公司应当通过多种渠道主关心的问题。

动与股东特别是中小股东进行沟通股东会在审议利润分配方案时，须经出和交流，充分听取中小股东的意见席股东会的股东所持表决权的过半数表和诉求，并及时答复中小股东关心决同意；股东会在表决时，应向股东提的问题。供网络投票方式。

股东会在审议利润分配方案时，须公司对留存的未分配利润使用计划安排经出席股东会的股东所持表决权的或原则作出调整时，应重新报经董事会过半数表决同意；股东会在表决及股东会按照上述审议程序批准，并在时，应向股东提供网络投票方式。相关提案中详细论证和说明调整的原公司对留存的未分配利润使用计划因。

安排或原则作出调整时，应重新报公司股东会对利润分配方案作出决议经董事会及股东会按照上述审议程后，公司董事会须在股东会召开后2个月序批准，并在相关提案中详细论证内完成股利（或股份）派发事项。

和说明调整的原因。审计委员会应当关注董事会执行现金分公司股东会对利润分配方案作出决红政策和股东回报规划以及是否履行相议后，公司董事会须在股东会召开应决策程序和信息披露等情况。审计委后2个月内完成股利（或股份）派员会发现董事会存在未严格执行现金分发事项。红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进

行相应信息披露的，应当督促其及时改正。

5、利润分配政策调整：公司如因

外部经营环境或者自身经营状况发5、利润分配政策调整：公司如因外部经生较大变化而需要调整利润分配政营环境或者自身经营状况发生较大变化策的，调整后的利润分配政策不得而需要调整利润分配政策的，调整后的违反中国证监会和证券交易所的有利润分配政策不得违反中国证监会和证关规定。

券交易所的有关规定。

外部经营环境或者自身经营状况的外部经营环境或者自身经营状况的较大

较大变化是指以下情形之一：

变化是指以下情形之一：

（1）国家制定的法律法规及行业

（1）国家制定的法律法规及行业政策发

政策发生重大变化，非因公司自身生重大变化，非因公司自身原因导致公原因导致公司经营亏损；

司经营亏损；

（2）出现地震、台风、水灾、战

（2）出现地震、台风、水灾、战争等不

争等不能预见、不能避免并不能克

能预见、不能避免并不能克服的不可抗

服的不可抗力因素，对公司生产经力因素，对公司生产经营造成重大不利营造成重大不利影响导致公司经营影响导致公司经营亏损；

亏损；

第一百六3（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损（）公司法定公积金弥补以前年

十八条第后，公司当年实现净利润仍不足以弥补

5度亏损后，公司当年实现净利润仍一款第点以前年度亏损；

不足以弥补以前年度亏损；

4（4）中国证监会和证券交易所规定的其（）中国证监会和证券交易所规他事项。

定的其他事项。

公司董事会在利润分配政策的调整过程公司董事会在利润分配政策的调整中，应当充分考虑独立董事和公众投资过程中，应当充分考虑独立董事和者的意见。董事会在审议调整利润分配公众投资者的意见。董事会在审议政策时，须经全体董事过半数表决同调整利润分配政策时，须经全体董意。

事过半数表决同意，且经公司二分利润分配政策调整应分别经董事会审议之一以上独立董事表决同意。

通过后方能提交股东会审议。公司应以利润分配政策调整应分别经董事会

股东权益保护为出发点，在股东会提案审议通过后方能提交股东会审议。

中详细论证和说明原因。股东会在审议公司应以股东权益保护为出发点，利润分配政策调整时，须经出席会议的在股东会提案中详细论证和说明原股东所持表决权的三分之二以上表决同因。股东会在审议利润分配政策调意。

整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

公司依照本章程第一百六十七条第公司依照本章程第一百六十六条第二款

第一百九二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以

十四条的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损。减少注册资本减少注册资本弥补亏损的，公司不弥补亏损的，公司不得向股东分配，也得向股东分配，也不得免除股东缴不得免除股东缴纳出资或者股款的义纳出资或者股款的义务。务。

依照前款规定减少注册资本的，不依照前款规定减少注册资本的，不适用适用本章程第一百九十四条第二款本章程第一百九十三条第二款的规定，的规定，但应当自股东会作出减少但应当自股东会作出减少注册资本决议注册资本决议之日起三十日内在指之日起三十日内在指定信息披露媒体上定信息披露媒体上或者国家企业信或者国家企业信用信息公示系统公告。

用信息公示系统公告。公司依照前两款的规定减少注册资本公司依照前两款的规定减少注册资后，在法定公积金和任意公积金累计额本后，在法定公积金和任意公积金达到公司注册资本50%前，不得分配利累计额达到公司注册资本50%前，润。

不得分配利润。

公司有本章程第一百九十九条第

（一）项、第（二）项情形的，且公司有本章程第一百九十八条第（一）

尚未向股东分配财产的，可以通过项、第（二）项情形的，且尚未向股东修改本章程或者经股东会决议而存分配财产的，可以通过修改本章程或者

第一百九续。经股东会决议而存续。

十九条依照前款规定修改本章程或者股东依照前款规定修改本章程或者股东会作

会作出决议的，须经出席股东会会出决议的，须经出席股东会会议的股东议的股东所持表决权的2/3以上通所持表决权的2/3以上通过。

过。

公司因本章程第一百九十九条第

公司因本章程第一百九十八条第（一）

（一）项、第（二）项、第（四）

项、第（二）项、第（四）项、第

项、第（五）项规定而解散的，应

（五）项规定而解散的，应当清算。董当清算。董事为公司清算义务人，

15事为公司清算义务人，应当在解散事由应当在解散事由出现之日起日内

出现之日起15日内组成清算组进行清

第二百条组成清算组进行清算。清算组由董算。清算组由董事组成，但是本章程另事组成，但是本章程另有规定或者有规定或者股东会决议另选他人的除股东会决议另选他人的除外。清算外。清算义务人未及时履行清算义务，义务人未及时履行清算义务，给公给公司或者债权人造成损失的，应当承司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

担赔偿责任。

本章程以中文书写，其他任何语种本章程以中文书写，其他任何语种或不或不同版本的章程与本章程有歧义

第二百一同版本的章程与本章程有歧义时，以在时，以在北京市经济技术开发区市十四条北京经济技术开发区市场监督管理局最场监督管理局最近一次核准登记后近一次核准登记后的中文版章程为准。

的中文版章程为准。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

四、其他事项说明

1、本次变更公司名称及证券简称事项已获得深圳证券交易所审核无异议，

证券代码“301265”保持不变。2、本次拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司工商经办人员，办理工商变更备案等相关事宜，具体备案内容以市场监督管理部门核准情况为准。

3、公司本次拟变更公司名称及证券简称事项是基于公司业务及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称及简称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、公司名称变更后，公司的法律主体、控股股东及实际控制人均未发生变化，公司名称变更前签署的合同、债权债务等不受名称变更的影响，仍将按相关约定的内容履行。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，后续均做相应修改。

四、备查文件

1、华新绿源环保股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。