证券代码：301265证券简称：华新科技公告编号：2026-052

华新绿源资源科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年07月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年07月20日以电话通知方式发出，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01回购股份的目的

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

1.02回购股份符合相关条件

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

1.03回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

1.04回购股份的种类、用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

1.05回购股份的资金来源

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

1.06回购股份的实施期限

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

1.07对办理本次回购股份事宜的授权事项表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司使用不低于人民币6000万元且不超过人民币12000万元的

自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益。回购价格不超过32.00元/股，回购实施期限为自董事会通过本次回购股份方案决议之日起不超过3个月。根据《公司章程》的规定，本次回购事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

三、备查文件

1、华新绿源资源科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

华新绿源资源科技股份有限公司董事会

2026年7月20日