证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2026-076

债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过变更可转债募集资金投资项目的议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 19日 15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 10月 19日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 19日的 9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688号公司会议

室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长肖锋先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况（1）股东出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计 50名，代表股份 83406604股，占公司总股份的 58.3367%。

其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表共计 4名，代表公司股份 83200004股，占公司股份总数的 58.1922%。通过网络投票出席会议的股东共计 46名，代表公司股份 206600股，占公司股份总数的 0.1445%。

（2）中小投资者出席会议的总体情况

通过现场表决和网络投票的中小投资者及其授权代表共计 47名，代表公司有表决权股份 206700股，占公司股份总数的 0.1446%。

其中：通过现场投票的中小投资者 1名，代表公司有表决权股份 100股，占公司股份总数的 0.0001%；通过网络投票的中小投资者 46名，代表公司有表决权股份 206600股，占公司股份总数的 0.1445%。

（3）其他人员出席情况

公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 表决

提案名称 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数

编码 分类 结果

（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股）《关于终止 总表决 83390 99.980

5190 0.0062 10840 0.013 0

募投项目并 情况 574 8

将剩余募集 其中，

1.00 通过

资金永久补 中小股 19067 92.244

5190 2.5109 10840 5.2443 0

充流动资金 东的表 0 8的议案》 决情况三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市协力（苏州）律师事务所指派律师黄昕、王新宇见

证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026年第三次临时股东会会议决议；

2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州宇邦新型材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议的法律意见书。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026年 10月 19日