募集资金年度存放、管理与使用情况

鉴证报告

华厦眼科医院集团股份有限公司

容诚专字[2026]210Z0056 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告1-8容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22

号1幢10层1001-1至1001-26

(100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-

66001392

E-

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 mail:bj@rsmchina.co

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容诚专字[2026]210Z0056 号

华厦眼科医院集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称华厦眼科）董

事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华厦眼科年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为华厦眼科年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是华厦眼科董

事会的责任这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对华厦眼科董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴1证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

1作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的华厦眼科2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交

易所的相关规定编制，公允反映了华厦眼科2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

2（此页无正文，为华厦眼科容诚专字[2026]210Z0056 号募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）陈勇（项目合伙人）

中国注册会计师：

黄卉

中国·北京中国注册会计师：

郑凡

2026年4月24日

3华厦眼科医院集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

华厦眼科医院集团股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085号）同意，公司首次公开发行人民币普通

股（A股）6000.00万股，每股发行价为人民币 50.88元，募集资金总额为人民币305280.00万元，扣除不含增值税的发行费用人民币28430.75万元后，实际募集资金净额为人民币276849.25万元。上述募集资金已于2022年10月28日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0068 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额3052800000.00

减：发行费用284307454.70

募集资金净额2768492545.30

减：已累计直接投入募集资金项目的金额322791486.06

其中：本期投入募集资金项目的金额35598182.64

减：使用超募资金永久补充流动资金1711288300.00

其中：本期使用超募资金永久补充流动资金及收购资产的金额577096100.00

减：募集资金现金管理投资220000000.00

1华厦眼科医院集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

项目金额（人民币元）

加：累计收到的利息收入及投资收益135719986.26

其中：本期收到的利息收入及投资收益21231226.78

减：累计支付的银行手续费总额1050.45

其中：本期支付的银行手续费总额87.00

减：已完结项目转入一般户补充流动资金38172910.17

其中：本期已完结项目转入一般户补充流动资金4734926.56

截至2025年12月31日募集资金专户实际余额611958784.88截至2025年12月31日，公司募集资金账户实际余额831958784.88元（账户余额含现金管理投资本金220000000.00元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司会同实施首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的控股子公司与保荐机

构中国国际金融股份有限公司及商业银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述具体内容详见公司于 2022年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-001）。

2023年9月，公司与实施募投项目的全资子公司（厦门华厦视光中心有限公司、福建眼界科技有限公司）、保荐机构中国国际金融股份有限公司、商业银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述具体内容详见公司于2023年9月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-035）

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司签订《募集资金三方监管协议》的募集资金专户银行活期及智能通知存款情况如下：

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单位：人民币元开户银行银行账户银行存款余额

兴业银行股份有限公司厦门分行营业部129680100101150065174489402.93

兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行129230100100351385198354474.55

中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行35150198160100002796318437.34

中国光大银行股份有限公司厦门分行37510180801619979237887644.67

中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行35150198160100002829681947.14

兴业银行股份有限公司厦门分行营业部129680100101208661113154.53

中国银行股份有限公司厦门开元支行40528316486062852.98

中国农业银行股份有限公司厦门江头支行40303001040081459519.35

兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行12923010010018466250351.39

合计611958784.88

截止2025年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理投资本金为

220000000.00元。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金投资项目实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目调整情况

1、为保证募投项目的顺利实施，合理配置资源，公司于2023年4月20日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长实施期限的议案》，同意变更首次公开发行募集资金投资项目“天津华厦眼科医院项目”的实施地点及延长实施期限，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

上述具体内容详见公司于 2023年 4月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2023-013）等相关公告。

2、根据公司未来发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效率，加

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快募投项目实施进度，优化公司资源配置，公司于2023年8月28日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司福建眼界科技有限公司为公司首次公开发行募集资金投资项目中“信息化运营管理系统建设项目”的实施主体；增加公司全资

子公司厦门华厦视光中心有限公司为“区域视光中心建设项目”的实施主体。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。上述具体内容详见公司于2023年8月30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2023-030）等相关公告。

3、根据公司经营规划，公司分别于2024年4月24日、2024年5月20日召开第三

届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长实施期限的议案》，延长“区域视光中心建设项目”的实施期限至2025年12月31日。上述事项具体内容详见公司分别于2024年4月26日、2024年5月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长实施期限的公告》（公告编号：2024-022）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）。

4、公司分别于2025年4月24日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议、于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目中“区域视光中心建设项目”增加实施方式和实施地点，并延长实施期限至2026年12月31日。上述具体内容详见公司分别于2025年4月28日及2025年5月20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）等相关公告。

5、公司于2025年8月21日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目中“信息化运营管理系统建设项目”延长实施期限至2027年12月31日。上述具体内容详见公司于2025年8月25日刊载于巨潮资讯网

4华厦眼科医院集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》（公告编号：2025-028）等相关公告。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保证公司募投项目的顺利实施，公司2022年12月24日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币

73565004.11元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]210Z0281 号），公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见，上述募集资金置换已完成。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况公司分别于2025年4月24日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议、于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币14.28亿元（含）闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币25亿元

（含）闲置自有资金购买理财产品，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至召开2025年年度股东会之日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。上述具体内容详见公司分别于2025年4月28日及2025年5月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，累计收到现金管理收益共计13572.00万元。

5华厦眼科医院集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币276849.25万元，扣除募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币198998.64万元。

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的情况2022年11月28日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，同意公司使用超募资金57709.61万元永久补充流动资金。上述具体内容详见公司分别于2022年11月11日、2022年11月28日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的公告》（公告编号：2022-005）、《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-020）。

2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金57709.61万元永久补充流动资金。上述具体内容详见公司分别于2024年 4 月 26 日、2024年 5 月 20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024030）。

2025年5月20日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金57709.61万元永久补充流动资金。上述具体内容详见公司分别于2025年 4 月 28 日、2025年 5 月 20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）。

2、关于使用部分超募资金收购资产的情况

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，

审议并通过了《关于使用自有资金和部分超募资金收购资产的议案》，同意公司收购厦门华厦聚信壹号投资咨询有限公司（以下简称“聚信壹号咨询公司”）100%股权，交易金额共计人民币50250.00万元，资金来源为自有资金31250.00万元及部分超募资金

19000.00万元。本次交易完成后，聚信壹号咨询公司将成为公司全资子公司，纳入公司

6华厦眼科医院集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告合并报表范围。2024年5月，公司已根据协议约定使用超募资金人民币19000.00万元用于本次收购事项，并完成了本次收购事项的商事变更登记手续，聚信壹号咨询公司已纳入公司合并报表范围。上述事项具体内容详见公司分别于2024年4月26日、2024年4月30日、2024年5月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和部分超募资金收购资产的公告》（公告编号：2024-024）、《关于使用自有资金和部分超募资金收购资产的补充说明公告》（公告编号：2024-026）和《关于收购资产事项的进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-029）。

截至2025年12月31日，公司已使用超募资金用于永久补充公司流动资金及收购资产共计171128.83万元，尚未使用的超募资金余额为37345.10万元（含利息及现金管理投资本金），除上述事项外，公司不存在其他使用超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司分别于2024年4月24日、2024年5月20日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2023年年度股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长实施期限的议案》，鉴于公司募投项目中“天津华厦眼科医院项目”及“现有医院医疗服务能力升级项目”已达到预定

可使用状态，满足结项条件，公司决定对上述项目进行结项，并将上述项目节余募集资金共计3753.62万元（包含利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。上述结项工作已完成，募集资金专项账户已注销，公司与实施募投项目的全资子公司、保荐机构、各存放银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

上述事项具体内容详见公司分别于2024年4月26日、2024年5月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长实施期限的公告》（公告编号：2024-022）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）。

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。

7华厦眼科医院集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理制度》等相关法律法规及公司内部制度，及时、真实、准确、完整地披露了2025年度募集资金的存放与使用情况。公司2025年年度募集资金的使用符合公司的实际情况，有利于募投项目的顺利实施和公司长远发展，相关决策和审议程序合法有效，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2026年4月24日，保荐机构中国国际金融股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况出具了《关于华厦眼科医院集团股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，专项核查报告认为，公司2025年度募集资金存放、管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表华厦眼科医院集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

8附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金净额276849.2561269.43资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额—已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额—203407.98资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例—是否已改募集资金截至期末截至期末投资进项目达到预承诺投资项目和超募调整后投本年度投本年度实现的是否达到项目可行性是否发生

变项目（含承诺投资累计投入度（%）(3)=定可使用状

资金投向资总额（1）入金额效益预计效益重大变化部分改变）总额金额(2)(2)/(1)态日期承诺投资项目

1.区域视光中心建设2026年12

否22963.8122963.8148.772099.409.14%-135.42否否项目支出月31日

2.信息化运营管理系统2027年12

否20386.8020386.801021.042036.389.99%不适用不适用否建设项目支出月31日

3.补充运营资金项目

否20000.0020000.002000.0117143.3785.72%不适用不适用不适用否支出

4.天津华厦眼科医院项2023年12

否6100.006100.00490.005820.0095.41%-1154.85否否目支出月31日

5.现有医院医疗服务能2023年10

否8400.008400.00—5180.0061.67%2030.97是否力升级项目支出月28日

1-1承诺投资项目小计—77850.6177850.613559.8232279.15不适用—740.70—否

超募资金投向

超募资金存储—25869.8125869.81———不适用不适用不适用—超募资金补充流动资

否173128.83173128.8357709.61171128.83—不适用不适用不适用金—

超募资金投向小计—198998.64198998.6457709.61171128.83不适用————

合计—276849.25276849.2561269.43203407.98不适用—740.70——

1.受消费环境、行业市场环境等因素影响，基于投资风险控制的考虑，公司合理控制投资进度，导致区域视光中心建设项目整体实施进度

未达到计划进度或预

有所放缓；近年来信息化、智能化技术快速迭代升级，为确保技术的先进性，以使信息化建设更好满足公司规模化扩张和高效、智能化管计收益的情况和原因

理运营需求，公司正在对信息化建设规划进行优化和完善，导致信息化运营管理系统建设项目整体实施进度有所放缓。

（分具体项目）

2.天津华厦眼科医院项目、区域视光中心建设项目尚处于业务培育期，前期投入较大，固定成本多，尚未达到预期收益。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币276849.25万元，扣除募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币198998.64万元。

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

2022年11月28日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金

使用效率，结合公司发展需求及财务情况，同意公司使用超募资金57709.61万元永久补充流动资金。

2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，

超募资金的金额、用途结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金57709.61万元永久补充流动资金。

及使用进展情况2025年5月20日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金57709.61万元永久补充流动资金。

2、关于使用部分超募资金收购资产的情况2024年4月24日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用自有资金和部分超募资金收购资产的议案》，同意公司收购聚信壹号咨询公司100%股权，交易金额共计人民币50250.00万元，资金来源为自有资金31250.00万元及部分超募资金19000.00万元。本次交易完成后，聚信壹号咨询公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。2024年5月，公司已根据协议约定使用超募资金人民币19000.00万元用于本次收购事项，并完成本次收购事项的商事变更登记手续，聚信壹号咨询公司已纳

1-2入公司合并报表范围。

截至2025年12月31日，公司已使用超募资金用于永久补充流动资金及收购资产共计171128.83万元，尚未使用的超募资金余额为37345.10万元（含利息及现金管理投资本金），除上述事项外，公司不存在其他使用超募资金的情况。

1、为保证募投项目的顺利实施，合理配置资源，公司于2023年4月20日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长实施期限的议案》，同意变更首次公开发行募集资金投资项目“天津华厦眼科医院项目”的实施地点及延长实施期限，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。上述具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项募集资金投资项目实目变更实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2023-013）等相关公告。

施地点变更情况2、公司分别于2025年4月24日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议、于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目中“区域视光中心建设项目”实施地点由上海、重庆、四川、福建等14个省（自治区、直辖市）扩展至全国。上述具体内容详见公司分别于2025 年 4 月 28 日及 2025 年 5 月 20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）等相关公告。

公司分别于2025年4月24日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议、于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目中“区域视募集资金投资项目实光中心建设项目”项目实施方式由新建直营店调整为独资新建、合资新建、投资并购相结合。上述具体内容详见公司分别于2025年4月施方式调整情况 28 日及 2025 年 5 月 20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）等相关公告。

为保证公司募投项目的顺利实施，公司根据实际经营需要以自有资金对募投项目进行了前期投入。公司2022年12月24日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议募集资金投资项目先案》，同意公司使用募集资金人民币7356.50万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。目前，上述使用自筹资金预先投入期投入及置换情况

募集资金投资项目及支付发行费用事项已完成。上述具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-025）等相关公告。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行

截止2025年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理投资本金为22000.00万元。

现金管理情况

1-3公司分别于2024年4月24日、2024年5月20日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长实施期限的议案》，鉴于公司募投项目中“天津华厦眼科医院项目”及“现有医院医疗服务能力升级项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对上述项目进行结项，并将上述项目节余募集资金共计3753.62万元（包含利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司项目实施出现募集资

日常经营和业务发展。上述结项工作已完成，募集资金专项账户已注销，公司与实施募投项目的全资子公司、保荐机构、各存放银行签署金节余的金额及原因的相关募集资金监管协议随之终止。

上述事项具体内容详见公司分别于 2024年 4 月 26 日、2024 年 5 月 20 日、2025年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长实施期限的公告》（公告编号：2024-022）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-020）。

尚未使用的募集资金公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准将暂未使用的部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的其余募集资金存放于募集资金用途及去向专户中，将按照募投项目计划实施投入，不得用作其他用途。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况