证券代码：301267证券简称：华厦眼科公告编号：2026-003

华厦眼科医院集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召

开了2026年第一次临时股东会和2026年第一次职工代表大会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事和职工代表董事，共同组成了公司第四届董事会。经全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议于2026年1月14日以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：委托出席董事1名，董事苏庆灿先生因个人原因无法亲自出席会议，委托董事陈凤国先生出席会议并代为行使表决权）；公司高管列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本次会议由陈凤国先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举苏庆灿先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-004）。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，各专门委员会成员全部由董事组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司第四届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

召集人序号董事会专门委员会其他委员（主任委员）

1审计委员会傅元略王志强、郑文礼

2提名委员会王志强郑文礼、张广斌

3薪酬与考核委员会郑文礼王志强、陈凤国

4战略与可持续发展委员会苏庆灿李晓峰、傅元略

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-004）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任苏庆灿先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-004）。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任李晓峰先生、张斌斌先生、张志勇先生为公司副总经理，聘任陈鹭燕女士为公司财务总监；关于聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任曹乃恩先生为公司董事会秘书。上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-004）。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任沈石华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-004）。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

华厦眼科医院集团股份有限公司董事会

2026年1月14日