证券代码：301267证券简称：华厦眼科公告编号：2026-015

华厦眼科医院集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第二次会议，决定于2026年5月19日（星期二）召开公司2025年年度股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2026年5月13日（星期三）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次

股东会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市湖里区五通西路999号17楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案√

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案

5.00√的议案》

6.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬、津贴情况及

7.00√

2026年度薪酬、津贴方案的议案》

8.00《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》√《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置

9.00√自有资金购买理财产品的议案》

10.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》√

2、议案披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明

上述提案7.00涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。上述提案4.00、5.00、6.00、8.00、9.00均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司第三届董事会独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或者其他能够证明其身份

的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭代理人的有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人身份证或者能够证明其具

有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

法人股东委托代理人出席的，凭代理人的有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2、登记时间：2026年5月15日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

3、登记地点：厦门市湖里区五通西路999号17楼大会议室

4、会议联系方式

联系电话：0592-2108975

传真：0592-2108895

联系人：曹乃恩

电子邮箱：zhengquanbu@huaxiaeye.com

5、出席现场会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、华厦眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书华厦眼科医院集团股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1、投票代码：351267。

2、投票简称：华厦投票。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托____________先生/女士代表本人/本公司出席于2026年5月19日召

开的华厦眼科医院集团股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人/本公司依照以下指示行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

备注该列打勾提案编码提案名称同意反对弃权的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于提请股东会授权董事会决定2026年

5.00√中期利润分配方案的议案》

6.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√《关于确认董事、高级管理人员2025年度

7.00薪酬、津贴情况及2026年度薪酬、津贴方√案的议案》《关于使用剩余超募资金永久补充流动资

8.00√金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

9.00理及使用部分闲置自有资金购买理财产品√的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津

10.00√贴管理制度>的议案》

注：请委托人将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为委托人对审议事项投弃权票。委托人姓名或名称（签名或盖章）：________________________________委托人身份证号码或统一社会信用代码：________________________________

委托人股东账号：_____________________________________

委托人持有公司股份的性质和数量：_____________________________________

受托人签名：________________________________

受托人身份证号码：_________________________________________

委托日期：__________年________月________日

注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东会结束。

2、法人股东委托需加盖法人公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上方式自制均有效。