证券代码：301267证券简称：华厦眼科公告编号：2026-005

华厦眼科医院集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，会议通知于2026年4月14日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：委托出席董事1名，董事苏庆灿先生因个人原因无法亲自出席会议，委托董事陈凤国先生出席会议并代为行使表决权）；公司高级管理人员列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本次会议由董事李晓峰先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公

司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-007）。

3、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2025年度董事会工作报告》。公司第三届董事会独立董事向公司董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公

司《2025年年度报告》全文之“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。

5、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

公司董事会认为《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度财务状况和经营成果。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

为积极回报公司股东，公司董事会提出2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配，若在实施权益分派的股权登记日前，公司股本由于股份回购、员工持股计划等情况发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

7、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

为简化中期利润分配程序，兼顾公司生产经营、可持续发展及对投资者的合理回报，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会提请股东会授权董事会全权处理2026年中期利润分配一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配，以及在符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，决定实施利润分配的具体金额和时间等事宜，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了

较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。公司编制的《2025年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制建设及运行情况，公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定执行，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，不存在违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2025年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-

010）。

10、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》经审议，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的业务资质、专业能力、过往经验和独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

11、审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬、津贴情况及

2026年度薪酬、津贴方案的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》等相关规定，对董事、高级管理人员2025年度薪酬及津贴情况予以确认，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》全文之“第四节公司治理、环境和社会”之“（六）董事和高级管理人员情况”中相关内容。

公司根据实际经营情况、所处行业薪酬水平、相关法律法规及《公司章程》等规定，制定了《董事、高级管理人员2026年度薪酬、津贴方案》：

(一)外部董事：指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事和独立董事。外部董事仅领取固定津贴，津贴的固定标准为：每人8万元人民币（税前）/年。津贴按月平均发放，并由公司代扣代缴个人所得税。

(二)内部董事：指在公司同时兼任除董事外的其他职务的董事。内部董事

的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，按照其实际任职岗位对应的薪酬与考核方法执行，不再另行领取董事津贴。

(三)高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中

长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，按照其实际任职岗位对应的薪酬与考核方法执行。公司高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不得兼职取酬。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

该议案涉及全体董事的薪酬和考核方案，全体董事均回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

该议案尚需提交股东会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-011）。

13、审议通过《关于申请2026年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》该议案关联董事苏庆灿回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请2026年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-014）。

14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》该议案关联董事郑文礼回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

该议案尚需提交股东会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

15、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

16、审议通过《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。

17、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

该议案关联董事苏庆灿、郑文礼回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

18、审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

公司独立董事对其独立性进行了自查并向董事会进行了报告，公司董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

19、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

20、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

特此公告。

华厦眼科医院集团股份有限公司董事会

2026年4月28日