上海市锦天城律师事务所

关于华厦眼科医院集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于华厦眼科医院集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：华厦眼科医院集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受华厦眼科医院集团股份

有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年4月24日，公司召开

第四届董事会第二次会议，决议召集本次股东会。

1上海市锦天城律师事务所法律意见书公司已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《华厦眼科医院集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审

议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。

其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达20日。

（二）本次股东会的召开

本次股东会现场会议于2026年5月19日下午15:00在厦门市湖里区五通西路999号17楼大会议室如期召开。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共114人，代表有表决权股份

674629714股，所持有表决权股份数占公司股份总数的80.3131%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东

登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共9名，均为截至

2026年5月13日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

2上海市锦天城律师事务所法律意见书

司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份383314689股，占公司股份总数的45.6327%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构的数据显示，本次股东会通过网络投票系统进行表决的股东共计105人，代表股份291315025股，占公司股份总数的34.6804%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计111人，代表有表决权股份117728464股，占公司股份总数的14.0153％。

（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员。）

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及根据相关法规应当出席股东会的人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

3上海市锦天城律师事务所法律意见书

四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东会审议的议案不存在特别决议议案，议案4、5、6、8、9需要对中小投资者的表决进行单独计票，议案7需回避关联表决股东，公司第三届董事会独立董事在本次股东会上进行述职。

经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：

1、《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意673847064股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8840%；反对683550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1013%；弃权99100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案通过。

2、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意673842064股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8832%；反对737450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1093%；弃权50200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0074%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案通过。

3、《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意673864064股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8865%；反对737350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1093%；弃权28300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4上海市锦天城律师事务所法律意见书本议案通过。

4、《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意673874964股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8881%；反对613450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0909%；弃权141300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0209%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意116973714股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.3589%；反对613450股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5211%；弃权141300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1200%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案通过。

5、《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意673885164股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8896%；反对602750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0893%；弃权141800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0210%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意116983914股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.3676%；反对602750股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5120%；弃权141800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1204%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案通过。

6、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

5上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：同意673861964股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8862%；反对737450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1093%；弃权30300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意116960714股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.3479%；反对737450股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6264%；弃权30300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0257%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案通过。

7、《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬、津贴情况及2026年度薪酬、津贴方案的议案》

表决结果：同意117017114股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3230%；反对766400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.6505%；弃权31200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0265%。

回避表决情况：本议案涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东应回避表决。

本议案通过。

8、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意673798364股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8768%；反对638050股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0946%；弃权193300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0287%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意116897114股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.2938%；反对638050股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5420%；弃权193300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1642%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6上海市锦天城律师事务所法律意见书本议案通过。

9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意673660228股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8563%；反对867536股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1286%；弃权101950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0151%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意116758978股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.1765%；反对867536股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.7369%；弃权101950股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0866%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案通过。

10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

表决结果：同意673836964股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8825%；反对761800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1129%；弃权30950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案通过。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、

7上海市锦天城律师事务所法律意见书

规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）

8上海市锦天城律师事务所法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于华厦眼科医院集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所经办律师：

陈霞

负责人：经办律师：

沈国权顾祺增年月日

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