铭利达:第三届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：301268证券简称：铭利达公告编号：2026-020

债券代码：123215债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日以通讯表决的形式召开本次会议，鉴于本次董事会审议事项较为紧急，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，已于2026年2月9日以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况（一）审议通过了《关于终止投资建设肇庆新能源关键零部件智能制造项目的议案》

因受2024年度及2025年度全球经济不确定性加剧、贸易摩擦升级、金融市场

动荡等多项因素影响，为更好整合公司现有资源，优化资源配置，降低公司投资风险，经公司孙公司肇庆铭利达科技有限公司（以下简称“肇庆铭利达”）与肇庆高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“肇庆高新区管委会”）协商一致，拟签署《协议书》并终止实施新能源关键零部件智能制造一期及二期项目，双方同意解除《一期项目投资合同》及《二期项目投资合同》，《一期项目投资合同》及《二期项目投资合同》对甲乙双方均不再具有法律约束力，且双方互不就合同的履行或解除情况承担任何违约责任。

拟提请股东会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层具体实施与终止上述投资项目有关事项，包括不限于签署相关终止协议、处理上述土地收储事项等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于终止投资建设肇庆新能源关键零部件智能制造项目的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》董事会同意于2026年2月27日召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。