铭利达:第三届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：301268 证券简称：铭利达公告编号：2026-098

债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2026年10月28日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格的议案》

在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

等相关条款的规定，公司董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张贤明先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》董事会同意于2026年11月13日（星期五）召开公司2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议。