证券代码：301268证券简称：铭利达公告编号：2025-115

债券代码：123215债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月11日（星期四）14:30。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月11日

上午9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投

票的时间为2025年12月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息

港F栋32楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：董事长陶诚先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共60人，代表股份数为268467500股，占公司有表决权股份总数的68.5295%。其中，参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份数为265513680股，占公司有表决权股份总数的67.7755%；通过网络投票的股东52人，代表股份数为2953820股，占公司有表决权股份总数的0.7540%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东(除公司的董事、高级管理人员及单独或合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计52人，代表股份数为

2953820股，占公司有表决权股份总数的0.7540%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席本次股东会。

二、议案审议表决情况出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式

审议并作出以下决议：

1、审议通过了《关于公司拟聘任2025年度会计师事务所的议案》

表决结果为：同意268297700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9368％；反对158500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0590％；弃权11300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0042％。

其中，中小股东的表决结果为：同意2784020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2515％；反对158500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3659％；弃权11300股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3826％。

2、审议通过了《关于公司购买董事和高级管理人员责任险的议案》

表决结果为：同意2754020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.2359％；反对188400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3782％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.3859％。

其中，中小股东的表决结果为：同意2754020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2359％；反对188400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3782％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3859％。

本议案关联股东深圳市达磊投资发展有限责任公司、卢萍芳、张贤明、陶红

梅、陶美英、卢常君、泰安赛晖企业管理合伙企业(有限合伙)、泰安赛跃企业管

理合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、律师出具的法律意见

（一）见证本次股东会的律师事务所：广东信达律师事务所；

（二）见证律师姓名：易明辉、魏蓝；

（三）法律意见书的结论性意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第四次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司2025年第

四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2025年12月11日