证券代码：301269证券简称：华大九天公告编号：2025-035 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六 次会议通知于2025年6月26日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年7月11日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事11人，实际出席董事11人，其中董事张尼先生、阳元江先生、张帅先生、刘方园女士、孙小莉女士以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划（草案）》”）的相关规定，2023年限制性股票激励计划授予价格由51.07元/股调整为50.92元/股。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权：公司2023年限制性 股票激励计划首次授予激励对象中的22名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的47.80万股限制性股票不得归属，由公司作废；根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年《审计报告》（大信审字[2025] 第14-00068号），2024年度公司层面业绩考核指标未达到目标值，涉及已获授 但尚未归属的62.4112万股限制性股票不得归属，由公司作废；另，首次授予的激励对象中 1 名激励对象在第一个归属期对应的个人绩效考核结果为“C”，其 第一个归属期拟归属的0.0608万股限制性股票不得归属，由公司作废。以上三 种情形不得归属的限制性股票合计110.2720万股，由公司作废。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 3、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司将按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定向符合条件的386名激 励对象办理249.5840万股限制性股票归属事宜。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。三、备查文件 1、第二届董事会第十六次会议决议； 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。 特此公告。 北京华大九天科技股份有限公司董事会 2025年7月14日