华大九天:第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：301269 证券简称：华大九天公告编号：2026-047

北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

九次会议通知于 2026 年 9 月 29 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于

2026 年 10 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应

出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事郑波、张尼、张帅、张亚滨以通讯方式参加本次会议。公司董事阳元江先生因公务原因未能出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于终止投资合肥中湾聚芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》近日，因公司在硬件辅助验证工具领域的投资方案调整，拟改为直接投资方式加大对硬件辅助验证工具的布局，经各方充分协商，公司终止投资合肥中湾聚芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中湾聚芯基金”）。中湾聚芯基金的管理人为中湾私募基金管理有限公司（以下简称“中湾资本”），因公司董事郑波先生为中湾资本副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，认定中湾资本为公司关联方。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等的相关规定，本次终止投资中湾聚芯基金构成关联交易。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事郑波回避表决。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止投资合肥中湾聚芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过。

2、逐项审议通过《关于增资参股公司暨关联交易的议案》

为加快硬件辅助验证工具的研发和商业化，增强核心技术自主创新能力，进一步推动无锡亚科鸿禹电子有限公司（以下简称“亚科鸿禹”）和上海思尔芯技

术股份有限公司（以下简称“思尔芯”）的股权结构优化与产业资源协同，公司拟进一步投资赋能亚科鸿禹。

2.01《关于公司以非货币性资产出资方式对亚科鸿禹进行增资的议案》公司控制的主体天津中湾芯盛管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中湾芯盛”）拟以其持有的思尔芯 466.5286 万元注册资本（对应思尔芯 7.78%股份）

认购亚科鸿禹 485.3801 万元注册资本。

因亚科鸿禹为公司的联营企业，且公司副总经理兼董事会秘书宋矗林先生为亚科鸿禹董事，根据相关规定，亚科鸿禹为公司关联方，上述交易构成关联交易。

表决结果：10 票赞成，0票反对，0票弃权

2.02《关于公司以自有资金 15000 万元向亚科鸿禹进行增资的议案》

公司拟以自有资金 15000 万元认购亚科鸿禹新增注册资本 661.0428 万元。

表决结果：10 票赞成，0票反对，0票弃权具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增资参股公司暨关联交易的公告》。