证券代码：301269证券简称：华大九天公告编号：2025-078

北京华大九天科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日下午2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月26日上午

9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区利泽中二路 2号 A座公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长刘伟平先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》

及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

1出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共1人，代表股份为81369518股，占公司有表决权股份总数的14.9182％。

通过网络投票出席会议的股东329人，代表股份293675976股，占公司有表决权股份总数的53.8423％。

综上，参加本次股东大会的股东人数为330人，代表股份375045494股，占公司有表决权股份总数的68.7605％。

通过现场和网络参加本次股东大会会议的公司中小股东（“中小股东”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共计325人，代表股份27590663股，占公司有表决权股份总数的5.0584％。

2、除常务副总经理吕霖先生请假外，公司其他董事、监事、高级管理人员

及北京市金杜律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

1、以特别决议审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意372241703股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.2524％；反对2787791股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.7433％；弃权16000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小股东表决情况为：同意24786872股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的89.8379％；反对2787791股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

10.1041％；弃权16000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有

表决权股份总数的0.0580％。

2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

2.01、以特别决议审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意370530838股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.7962％；反对4500556股，占出席会议股东及股东代理人代

2表有表决权股份总数的1.2000％；弃权14100股，占出席会议股东及股东代理

人代表有表决权股份总数的0.0038％。

其中，中小股东表决情况为：同意23076007股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.6370％；反对4500556股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

16.3119％；弃权14100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有

表决权股份总数的0.0511％。

2.02、以特别决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意370096005股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.6803％；反对4938389股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.3167％；弃权11100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0030％。

其中，中小股东表决情况为：同意22641174股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的82.0610％；反对4938389股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

17.8988％；弃权11100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有

表决权股份总数的0.0402％。

2.03、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意370092405股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.6793％；反对4939989股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.3172％；弃权13100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0035％。

其中，中小股东表决情况为：同意22637574股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的82.0480％；反对4939989股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

17.9046％；弃权13100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有

表决权股份总数的0.0475％。

2.04、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

3表决结果：同意370535376股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决

权股份总数的98.7974％；反对4499018股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.1996％；弃权11100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0030％。

其中，中小股东表决情况为：同意23080545股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.6535％；反对4499018股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

16.3063％；弃权11100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有

表决权股份总数的0.0402％。

2.05、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意370526576股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.7951％；反对4505318股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.2013％；弃权13600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0036％。

其中，中小股东表决情况为：同意23071745股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.6216％；反对4505318股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

16.3291％；弃权13600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有

表决权股份总数的0.0493％。

2.06、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意370530076股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.7960％；反对4501618股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.2003％；弃权13800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0037％。

其中，中小股东表决情况为：同意23075245股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.6343％；反对4501618股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

16.3157％；弃权13800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有

表决权股份总数的0.0500％。

42.07、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意370531176股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.7963％；反对4500218股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.1999％；弃权14100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0038％。

其中，中小股东表决情况为：同意23076345股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.6382％；反对4500218股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

16.3107％；弃权14100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有

表决权股份总数的0.0511％。

2.08、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意370529976股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.7960％；反对4499218股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.1996％；弃权16300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小股东表决情况为：同意23075145股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.6339％；反对4499218股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

16.3070％；弃权16300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有

表决权股份总数的0.0591％。

2.09、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意374918056股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9660％；反对112238股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0299％；弃权15200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0041％。

其中，中小股东表决情况为：同意27463225股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5381％；反对112238股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.4068％；

5弃权15200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份

总数的0.0551％。

2.10、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意370086443股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.6777％；反对4936651股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.3163％；弃权22400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0060％。

其中，中小股东表决情况为：同意22631612股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的82.0263％；反对4936651股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

17.8925％；弃权22400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有

表决权股份总数的0.0812％。

2.11、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》

表决结果：同意370530976股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.7963％；反对4501018股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.2001％；弃权13500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0036％。

其中，中小股东表决情况为：同意23076145股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.6375％；反对4501018股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

16.3136％；弃权13500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有

表决权股份总数的0.0489％。

3、审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意374906039股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9628％；反对105555股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0281％；弃权33900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090％。

6其中，中小股东表决情况为：同意27451208股，占出席会议中小投资者

及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.4946％；反对105555股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.3826％；

弃权33900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1229％。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意374927094股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9684％；反对105500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0281％；弃权12900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0034％。

其中，中小股东表决情况为：同意27472263股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5709％；反对105500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.3824％；

弃权12900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0468％。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所章懿娜、李嘉珊律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”五、备查文件

1、北京华大九天科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于北京华大九天科技股份有限公司2025年第二

次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

7