证券代码：301270证券简称：汉仪股份公告编号：2025-059

北京汉仪创新科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2025年10月17日以书面方式送达全体董事。本次会议于2025年10月22日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周红全、马忆原、朱习成、刘辉、曲新、苗丁以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2025年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2025年 10月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2025年10月23日