汉仪股份:2025年第三次临时股东会法律意见书

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2025年第三次临时股东会的法律意见书

致：北京汉仪创新科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等相关法律、法规以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》

(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接受北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司

2025年第三次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对公司本次股东会的召集

和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东会发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开程序

1.1本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2025年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、参加人员、登记办法等相关事项。

1.2本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年 12月 29日 14:30在北京市东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 38层召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网

系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

1.3本次股东会由公司董事长谢立群先生主持，就会议通知中所列议案进行了审议。

1.4综上所述，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股1东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员和召集人的资格

2.1本次股东会的召集人为公司董事会。

2.2根据对公司股权登记日的股东名册、出席本次股东会的公司股东的身份证

件或营业执照和持股凭证、股东代表的身份证件和授权委托书等文件的查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和网络投票的股东和股东代表49人，代表股份27422075股，占公司有表决权股份总数的27.9817％，其中：通过现场表决的股东和股东代表3人，代表股份

24499975股，占公司有表决权股份总数的25.0000％；通过网络投票的股

东和股东代表46人，代表股份2922100股，占公司有表决权股份总数的

2.9817％。通过现场表决和网络投票的中小股东和股东代表46人，代表股

份2922100股，占公司有表决权股份总数的2.9817％，其中：通过现场表决的中小股东和股东代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东和股东代表46人，代表股份

2922100股，占公司有表决权股份总数的2.9817％。