英华特:苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301272证券简称：英华特公告编号：2025-056

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股

份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈毅敏先生6、本次股东会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

1（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东46人，代表股份17957600股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用证券账户中的股份后总股本58169316股，下同）的30.8713％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份17744500股，占公司有表决权股份总数的30.5049％。通过网络投票的股东40人，代表股份213100股，占公司有表决权股份总数的0.3663％。

（2）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）42人，代表股份274600股，占公司有表决权股份总数的0.4721％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份61500股，占公司有表决权股份总数的0.1057％。通过网络投票的中小股东40人，代表股份213100股，占公司有表决权股份总数的

0.3663％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师

事务所律师出席本次会议，并对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：同意17786900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0494％；反对161500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；

弃权9200股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512％。

其中，中小股东表决情况：同意103900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.8369％；反对161500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权9200股（其中，因未投票默认弃权9200股），

2占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3503％。

表决结果通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意17741500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7966％；反对161500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；

弃权54600股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

其中，中小股东表决情况：同意58500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54600股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

3、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

3.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意17741500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7966％；反对161500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；

弃权54600股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

3.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意17741500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7966％；反对161500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；

弃权54600股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决

3权股份总数的0.3040％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

3.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意17741500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7966％；反对161500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；

弃权54600股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

表决结果通过。

3.04、审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

总表决情况：同意17741500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7966％；反对161500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；

弃权54600股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

表决结果通过。

3.05、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：同意17741500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

498.7966％；反对161500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；

弃权54600股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

表决结果通过。

3.06、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意17726100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7109％；反对176900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9851％；

弃权54600股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

其中，中小股东表决情况：同意43100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6956％；反对176900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4210％；弃权54600股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。

表决结果通过。

3.07、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意17741500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7966％；反对161500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；

弃权54600股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

表决结果通过。

3.08、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

5总表决情况：同意17726100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7109％；反对176900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9851％；

弃权54600股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

表决结果通过。

3.09、审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》