证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2026-053

上海瑞晨环保科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次

会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于

2026 年 10 月 22 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生

召集并主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日