证券代码：301276证券简称：嘉曼服饰公告编号：2025-037

北京嘉曼服饰股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025年9月17日下午15:00

2、召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

4、召集人：北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

5、主持人：鉴于董事长曹胜奎先生因工作原因不能现场出席本次会议，由副董

事长刘溦作为本次股东大会的主持人。

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文

件和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东71人，代表股份83967452股，占公司有表决权股份

总数的64.7897％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份83649924股，占公司有表决权股份总数的64.5447％。通过网络投票的股东66人，代表股份317528股，占公司有表决权股份总数的0.2450％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份317528股，占公司有表决权股份总数的0.2450％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东66人，代表股份317528股，占公司有表决权股份总数的0.2450％。

本次股东大会由公司董事会召集，鉴于董事长曹胜奎先生因工作原因不能现场出席本次会议，由副董事长刘溦为本次股东大会会议的主持人，公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

1、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

总表决情况：

同意83873768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8884％；反对71984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0857％；弃权21700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0258％。

中小股东总表决情况：同意223844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.4958％；

反对71984股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.6701％；弃权

21700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权

股份总数的6.8340％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》

2.01、审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司章程>的议案》

总表决情况：

同意83877384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8927％；反对84084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1001％；弃权5984股（其中，因未投票默认弃权984股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071％。

中小股东总表决情况：

同意227460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.6346％；

反对84084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.4808％；弃权

5984股（其中，因未投票默认弃权984股），占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的1.8846％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.02、审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司股东会议事规则>的议案》总表决情况：

同意83877984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8934％；反对84084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1001％；弃权5384股（其中，因未投票默认弃权384股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064％。

中小股东总表决情况：

同意228060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.8236％；

反对84084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.4808％；弃权

5384股（其中，因未投票默认弃权384股），占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的1.6956％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.03、审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意83875584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8906％；反对84084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1001％；弃权7784股（其中，因未投票默认弃权2784股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意225660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.0677％；

反对84084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.4808％；弃权

7784股（其中，因未投票默认弃权2784股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4514％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.04、审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事制度>的议案》

总表决情况：

同意83875584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8906％；反对84084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1001％；弃权7784股（其中，因未投票默认弃权2784股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意225660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.0677％；

反对84084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.4808％；弃权

7784股（其中，因未投票默认弃权2784股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的2.4514％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2.05、审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

总表决情况：

同意83875584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8906％；反对

84084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1001％；弃权7784股（其中，因未投票默认弃权2784股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意225660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.0677％；

反对84084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.4808％；弃权

7784股（其中，因未投票默认弃权2784股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的2.4514％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2.06、审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

总表决情况：

同意83875584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8906％；反对84084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1001％；弃权7784股（其中，因未投票默认弃权2784股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意225660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.0677％；

反对84084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.4808％；弃权

7784股（其中，因未投票默认弃权2784股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的2.4514％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2.07、审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

总表决情况：

同意83860484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8726％；反对99184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1181％；弃权7784股（其中，因未投票默认弃权2784股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意210560股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.3123％；

反对99184股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.2363％；弃权

7784股（其中，因未投票默认弃权2784股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的2.4514％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2.08、审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

总表决情况：

同意83884484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9012％；反对75184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0895％；弃权7784股（其中，因未投票默认弃权2784股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093％。中小股东总表决情况：

同意234560股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.8707％；

反对75184股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.6779％；弃权

7784股（其中，因未投票默认弃权2784股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的2.4514％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2.09、审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度>的议案》

总表决情况：

同意83875584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8906％；反对84084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1001％；弃权7784股（其中，因未投票默认弃权2784股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意225660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.0677％；

反对84084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.4808％；弃权

7784股（其中，因未投票默认弃权2784股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的2.4514％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。2.10、审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意83874384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8892％；反对84084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1001％；弃权8984股（其中，因未投票默认弃权3984股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东总表决情况：

同意224460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.6898％；

反对84084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.4808％；弃权

8984股（其中，因未投票默认弃权3984股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的2.8294％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2.11、审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司股东会累积投票实施细则>的议案》

总表决情况：

同意83884484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9012％；反对75184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0895％；弃权7784股（其中，因未投票默认弃权2784股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：同意234560股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.8707％；

反对75184股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.6779％；弃权

7784股（其中，因未投票默认弃权2784股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的2.4514％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元律师事务所李化律师、聂若渐律师见证，并出具了法律意见书。北京市天元律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、北京嘉曼服饰股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于北京嘉曼服饰股份有限公司2025年第二次临时股

东大会的法律意见书。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2025年9月17日