东兴证券股份有限公司

关于北京嘉曼服饰股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京嘉曼服饰股份有限

公司（以下简称“嘉曼服饰”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对嘉曼服饰2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2700.00万股，发行价格为 40.66元/股，本次发行募集资金总额为109782.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为99458.56万元。上述募集资金已于2022年9月5日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB11461号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用金额及余额情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金基本情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金净额99458.56

加：利息收入42.90

减：使用部分超募资金永久补充流动资金14000.00

减：募投项目支出8000.00

减：银行手续费0.01

加：尚未支付的发行费用349.06

加：以自有资金预先支付尚未置换的发行费用819.99

12022年12月31日募集资金余额78670.50

加：利息收入2249.87

减：银行手续费0.06

减：前期未支付的发行费用349.06

减：自有资金预先支付部分本期置换819.99

减：使用部分超募资金永久补充流动资金6760.00

2023年12月31日募集资金余额72991.27

加：利息收入1832.84

减：银行手续费0.04

减：终止募投项目并永久补充流动资金2334.00

减：使用部分超募资金永久补充流动资金21240.00

2024年12月31日募集资金余额51250.06

加：利息收入851.39

减：银行手续费0.06

减：募投项目支出458.46

2025年12月31日募集资金余额51642.94

其中：募集资金专户余额1392.94

暂时闲置募集资金进行现金管理50250.00

注：在小数点最后一位上存在差异，系存在尾差所致。

具体使用情况：

截至2025年12月31日公司已累计使用募集资金52792.46万元。本报告期募集资金专用账户现金管理收益、利息收入扣除银行手续费的净额851.33万元。公司募集资金实际余额51642.94万元其中1392.94万元存放在募集资金专户中，剩余50250.00万元用于购买现金管理产品。募集资金专户实际余额与应有余额不存在差异。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用和监督等方面均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

2（二）募集资金专户存储情况

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司已设立了募集资金专项账户，2022年9月21日，公司分别与交通银行股份有限公司北京石景山支行、招商银行股份有限公司北京石景山万达支行、中国光大银行股份有限公司北京工体路支行、平安银行北京分行营业部及保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，2025年4月28日，公司分别与全资子公司天津嘉士服装服饰有限公司、暇步士（北京）品牌管理有限公司和交通银行股份有限公司北京石景山支行及东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为

50250.00万元，具体情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况/（五）闲置募集资金现金管理情况”。截至2025年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

2025年12月31

开户行专户账号日账户余额

交通银行股份有限公司北京石景山支行1100608720130039504051825824.61

招商银行股份有限公司北京石景山万达支行110907577010905641.27

中国光大银行股份有限公司北京工体路支行35140188014639035565472.95

平安银行北京分行营业部158809081111174946077.71

交通银行股份有限公司北京石景山支行1100608720130076181425135344.55

交通银行股份有限公司北京石景山支行1100608720130079603411456004.37

合计13929365.46

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2025年年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施

3方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2025年年度，公司不存在置换募投项目先期投入资金情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况公司于2025年9月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币55000万元（包含募集资金进行现金管理后所产生的利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，包括结构性存款、有保本约定的理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。

本报告期，闲置募集资金现金管理的利息收益合计851.39万元，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为50250.00万元。

截至报告期末现金管理产品的具体情况如下：

募集资金账

签约方主体公司产品名称期限投资额（万元）户账号

北京嘉晏服35140188012025年挂钩汇率对2025.12.1

光大银行饰股份有限4639035公结构性存款定制6-2026.3.133900.00

公司第十二期产品2936北京嘉晏服1100608720交通银行蕴通财富1300395040定期型结构性存款2025.12.2交通银行饰股份有限999-2026.4.73350.005天（挂钩汇率看公司跌）交通银行蕴通财富北京嘉晏服1100608720交通银行饰股份有限1300395040定期型结构性存款2025.12.3935000.005天（挂钩汇率看1-2026.4.3公司涨）交通银行蕴通财富天津嘉士服1100608720

交通银行装服饰有限1300796034定期型结构性存款2025.12.3193天（挂钩汇率看1-2026.4.3

1000.00

公司

涨）交通银行蕴通财富暇步士（北1100608720定期型结构性存款2025.12.2交通银行京）品牌管1300761814639-2026.4.72000.00天（挂钩汇率看理有限公司2

涨）1100608720交通银行蕴通财富暇步士（北

1300761814定期型结构性存款2025.12.3交通银行京）品牌管5000.00理有限公司293天（挂钩汇率看1-2026.4.3涨）

4（六）节余募集资金使用情况

2025年年度，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币99458.56万元，其中，超募资金金额为人民币47350.56万元。

公司于2025年11月18日召开第四届董事会第十一次会议，并于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金5350.56万元永久补充流动资金，并于2026年从募集资金专户划出。

截至2025年12月31日，公司已使用超募资金共计人民币42000万元永久补充流动资金，剩余部分闲置超募资金均存放在公司募集资金专户中。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司募集资金实际余额51642.94万元其中1392.94万元存放在募集资金专户中，剩余50250.00万元用于购买现金管理产品。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

公司于2024年9月9日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，并于2024年9月26日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“营销体系建设项目”募集资金的用途，并将原计划用于该募投项目募集资金10501万元及另外使用公司自有资金2359.00万元用于投资“营销体系建设及升级项目”；同意公司

终止“企业管理信息化项目”并将该项目募集资金2334万元用于永久补充流动资金。

公司于2025年8月27日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会

第七次会议并于2025年9月17日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意公司根据实际情况终止“电商运营

5中心建设项目”并将剩余31273.00万元募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，嘉曼服饰2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、

规范性文件的要求，严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，并及时履行信息披露义务，不存在违规变更募集资金用途和损害股东利益的情形。

6（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

邹成凤王会然东兴证券股份有限公司年月日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额99458.56458.46集资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额31273.00已累计投入募

累计改变用途的募集资金总额44108.0052792.46集资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例44.35%是否已改变项目可行性是募集资金承诺投资总调整后投资总本年度投入截至期末累计投进度项目达到预定可本年度实是否达到

项目（含部否发生重大变承诺投资项目和超额额（1）金额入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益分改变）化募资金投向承诺投资项目

营销体系建设项目是10501.000000.00%不适用不适用不适用是电商运营中心建设项

是31273.000000.00%不适用不适用不适用是目

企业管理信息化项目是2334.000000.00%不适用不适用不适用是

补充流动资金是8000.0010334.00010334.00100.00%不适用不适用不适用否

嘉曼服饰营销体系建是010501.00458.46458.464.37%2027.9.26不适用不适用否

8设及升级项目

尚未确定用途的募集031273.00000.00%不适用不适用不适用否资金

承诺投资项目小计52108.0052108.00458.4610792.46-----超募资金投向

超募资金不适用47350.5647350.5600-不适用不适用不适用否

补充流动资金不适用042000.00-不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计不适用47350.5647350.56042000.00不适用不适用不适用不适用不适用

合计99458.5699458.56458.4652792.46不适用----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大

对于电商运营中心建设项目、营销体系建设项目和企业管理信息化项目，公司目前已根据市场情况和自身现阶段的发展需求进行变更。

变化的情况说明

超募资金的金额、用公司于2022年9月23日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，并于2022年10月10日召开了2022年第二次临时股东大会，审议途及使用进展通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金14000万元永久补充流动资金。公司于2023年9月22日召开第三届董事会情况第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议，并于2023年10月9日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金14000万元永久补充流动资金。公司于2024年10月9日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，并于2024年10月28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金14000万元永久补充流动资金。公司于2025年11月18日召开第四届董事会第十一次会议，并于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使

9用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5350.56万元永久补充流动资金。截止至2025年12月31日，公司已使用超募资金共计人民

币42000万元进行永久补充流动资金，剩余部分闲置超募资金均存放在公司募集资金专户中。

募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

用闲置募集资金进行公司于2025年9月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资现金管理情况计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币55000万元（包含募集资金进行现金管理后所产生的利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，包括结构性存款、有保本约定的理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为50250.00万元。

项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2025年12月31日，公司募集资金实际余额51642.94万元其中1392.94万元存放在募集资金专户中，剩余50250.00万元用于购买现金管理产品。

10用途及去向

募集资金使用及披露不适用中存在的问题或其他情况

附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元改变后项目拟投本报告期截至期末实项目达到预定是否达改变后的项目对应的原承诺项截至期末投资进本报告期实现的改变后的项目入募集资金总额实际投入际累计投入可使用状态日到预计可行性是否发

目度(3)=(2)/(1)效益

(1)金额金额(2)期效益生重大变化嘉曼服饰营销体系建设营销体系建设项

10501.00458.46458.464.37%2027-09-26不适用不适用否

及升级项目目企业管理信息化

补充流动资金2334.0002334.00100.00%不适用不适用不适用否项目尚未确定用途的募集资电商运营中心建

31273.00000%不适用不适用不适用否

金设项目

合计--44108.00458.462792.46----不适用----

公司于2024年9月9日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，并于2024年9月26日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通改变原因、决策程序及过了《关于变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“营销信息披露情况说明体系建设项目”募集资金的用途，并将原计划用于该募投项目募集资金10501万元及另外使用公司自有资金2359.00万元用于投资“营销体系建设及升级项目”；同意公司终止“企业管理信息化项目”并将该项目募集资金2334万元用于永久补充流动资金。公司于2025年8月27日公司召开第四届董事会第

11八次会议、第四届监事会第七次会议并于2025年9月17日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意公

司根据实际情况终止“电商运营中心建设项目”并将剩余31273.00万元募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。

未达到计划进度或预计不适用收益的情况和原因改变后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明

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