北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张小平） 各位股东： 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会 独立董事，2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024年度本人担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张小平，中国国籍，无境外永久居留权，1956年出生，本科学历。1978年10月至1983年6月任兰州铁路局机械运输段会计员；1983年6月至1986年 6月，就读于甘肃财经学院；1986年6月至1988年10月历任兰州铁路局机械运 输段会计、助理会计师；1988年10月至1992年5月任兰州铁路局工程处会计师；1992年5月至2008年2月任兰州铁路工程经济技术开发公司总经济师； 2008年2月至2012年9月任兰州铁路建设集团实业有限公司副总经理兼总经济师；2012年9月至2016年3月，任中铁二十一局会计师，2016年3月退休； 2018年12月至2024年7月9日担任嘉曼服饰独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，在本人任职期间公司共召开董事会3次，股东大会2次。 本人应出席董事会会议3次，亲自出席3次委托出席0次，出席股东大会 2次。2024年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的相关事项未提出异议，也无弃权表决的情况。 （二）独立董事专门会议情况 2024年度，在本人任职期间，公司未发生需要独立董事专门会议审议的事 项 （三）任职董事会专门委员会履职情况 本人作为公司董事会下设审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬考核员会 的主任委员，按照各专门委员会的工作细则，积极参与各专门委员会的工作。 2024年度，本人参加审计委员会会议2次，审议并通过了《关于计提商誉减值损失的议案》、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2023年财务决算报告>的议案》、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》、《关于<2024年第一季度报告>的议案》，切实履行了审计委员会的职责。 2024年度，在本人任职期间，薪酬考核员会共召开了2次会议，本人参会2次，审议并通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于公司董事及高级管理人员 2024年度薪酬方案的议案》，切实履行了薪酬考核员会的职责。2024年度，在本人任职期间，提名委员会共召开了1次会议，本人参会1次，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，切实履行了提名委员会的职责。 （四）对公司进行现场调查及公司配合独立董事工作情况 报告期内，作为公司独立董事，通过参加董事会及各委员会、列席股东大会、听取汇报、审阅资料、与会计师沟通等方式，对公司进行了多次现场考察，重点对公司生产经营情况、2023年募集资金的使用和管理情况、年度利润分配方案 的落实、股东大会和董事会会议决议执行情况等进行监督和检查，及时了解和掌握公司运作情况，切实履行独立董事的职责。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 （五）保护投资者合法权益方面所做的工作 1、深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事 会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。 2、多渠道了解公司的生产经营情况，积极获取发表意见所需要的各项资料； 对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。 3、为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积 极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。 三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2024年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履 行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司及全体股东的利益。 四、年度履职重点关注事项的情况 （一）应当披露的关联交易情况 2024年度任期内，公司未发生应当披露的关联交易。 （二）关于公司2023年度利润分配方案的特别关注情况在制定2023年度利润分配方案时本人详细将现金股利分配的金额与公司的 《公司章程》和《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》进行了比对，本人认为：公司2023年度利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资 金需求等因素，符合法律、法规及公司章程的相关规定，符合监管部门对于利润分配的指引性要求，符合公司制定的《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》。因此，本人同意关于公司 2023年度利润分配方案的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （三）定期报告、内部控制评价报告披露情况 2024年度，在本人任期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》，向投资者充分披露了公司对应报告期内的经营情况和财务数据，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，并由公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。 （四）会计师事务所的履职情况 本人认真核查了事务所的履职情况，经核查本人认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务执业证书以及从事证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报表审计的要求，因此同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告和内部控制审计机构。 （五）董事、高级管理人员的薪酬情况 本人依据公司2024年度生产经营情况，结合各位董事、高管人员的职责分工和年度指标分解情况，对各位董事、高管进行了年度绩效考评，供董事会参考。 根据董事会的考核评价，确定公司各位董事、高管的薪酬数额。 五、培训情况 2024年度，本人通过学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度， 不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作以及提高公司治理能力。同时认真学习了新修订颁布的《公司法》等法规和规范性文件，从而不断提高自己的履职能力。 六、其它事项 （一）2024年度本人任期内，无提议召开董事会的情况； （二）2024年度本人任期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； （三）2024年度本人任期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 （四）2024年度本人任期内，未提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员。 （五）2024年度本人任期内，公司及相关方无变更或者豁免承诺的情况。 以上是本人2024年度履行独立董事职责情况的汇报。2024年度，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，凭借自身的专业知识，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策。特此报告。 独立董事：张小平 2025年4月24日