证券代码：301276证券简称：嘉曼服饰公告编号：2026-018

北京嘉曼服饰股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2026年5月19日下午15:00

2、召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层

3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

4、召集人：北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

5、主持人：鉴于董事长曹胜奎先生因工作原因不能现场出席本次会议，由副董

事长刘溦作为本次股东会的主持人。

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文

件和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东41人，代表股份83843844股，占公司有表决权股份

总数的64.6943%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份83695824股，占公司有表决权股份总数的64.5801%。通过网络投票的股东34人，代表股份148020股，占公司有表决权股份总数的0.1142%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份193920股，占公司有表决权股份总数的0.1496%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份45900股，占公司有表决权股份总数的0.0354%。通过网络投票的中小股东34人，代表股份148020股，占公司有表决权股份总数的0.1142%。

本次股东会由公司董事会召集，鉴于董事长曹胜奎先生因工作原因不能现场出席本次会议，由副董事长刘溦为本次股东会会议的主持人，公司全体董事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

1、审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意83781444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9256%；反对62400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0744%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意131520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8218%；

反对62400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1782%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。

2、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意83789444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9351%；反对53800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0642%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意139520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9472%；

反对53800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7434%；弃权

600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.3094%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。

3、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意128920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的66.4810%；反对64400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的33.2096%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3094%。

中小股东总表决情况：

同意128920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4810%；

反对64400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.2096%；弃权

600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.3094%。

关联股东曹胜奎先生、刘林贵女士、刘溦先生、马丽娟女士、北京力元正通投资

合伙企业(有限合伙)5位股东已对本议案回避表决。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。4、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》

总表决情况：

同意83779144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9228%；反对55300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；弃权9400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小股东总表决情况：

同意129220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.6357%；

反对55300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5169%；弃权

9400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的4.8474%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意83780844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9249%；反对62400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0744%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意130920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5124%；

反对62400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1782%；弃权

600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.3094%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。

6、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意139020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的71.6894%；反对54300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的28.0012%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3094%。

中小股东总表决情况：

同意139020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6894%；

反对54300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.0012%；弃权

600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.3094%。

关联股东曹胜奎先生、刘林贵女士、刘溦先生、马丽娟女士、北京力元正通投资

合伙企业(有限合伙)5位股东已对本议案回避表决。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市天元律师事务所刘纬纶律师、李园园律师见证，并出具了法律意见书。北京市天元律师事务所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、北京嘉曼服饰股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于北京嘉曼服饰股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2026年5月19日