证券代码：301276证券简称：嘉曼服饰公告编号：2025-022

北京嘉曼服饰股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025年5月19日下午14:30

2、召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

4、召集人：北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

5、主持人：鉴于董事长曹胜奎先生因工作原因不能现场出席本次会议，由副董事

长刘溦作为本次股东大会的主持人。

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件

和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东113人，代表股份70107177股，占公司有表决权股份总数的64.9141％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份69708370股，占公司有表决权股份总数的64.5448％。通过网络投票的股东107人，代表股份398807股，占公司有表决权股份总数的0.3693％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份398907股，占公司有表决权股份总数的0.3694％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东107人，代表股份398807股，占公司有表决权股份总数的0.3693％。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长刘溦为本次股东大会会议的主持人，公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意69989677股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8324％；反对102600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1463％；弃权14900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0213％。

中小股东总表决情况：

同意281407股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.5445％；

反对102600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.7203％；弃权14900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7352％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。（二）审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》总表决情况：

同意69950577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7766％；反对114000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1626％；弃权42600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0608％。

中小股东总表决情况：

同意242307股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.7427％；

反对114000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.5781％；弃权42600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6792％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

（三）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意69946977股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7715％；反对119500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1705％；弃权40700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0581％。

中小股东总表决情况：

同意238707股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.8403％；

反对119500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.9569％；弃权40700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.2029％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

（四）审议通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》总表决情况：

同意69985677股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8267％；反对108500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1548％；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0185％。

中小股东总表决情况：

同意277407股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.5418％；

反对108500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1993％；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2589％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的方案的议案》

总表决情况：

同意70017277股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8718％；反对77100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1100％；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0183％。

中小股东总表决情况：

同意309007股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.4634％；

反对77100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.3278％；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2088％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

（六）审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》总表决情况：

同意212107股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的53.1720％；反对

174700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的43.7947％；弃权12100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3.0333％。

中小股东总表决情况：

同意212107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.1720％；

反对174700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.7947％；弃权12100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0333％。

该议案关联股东曹胜奎先生、刘林贵女士、刘溦先生、马丽娟女士、北京力元正

通投资合伙企业(有限合伙)等5位股东已对本议案回避表决。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

（七）审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意69920177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7333％；反对174400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2488％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0180％。

中小股东总表决情况：

同意211907股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.1219％；

反对174400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.7195％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1586％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。（八）审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》

总表决情况：

同意69925377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7407％；反对166300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2372％；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0221％。

中小股东总表决情况：

同意217107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.4255％；

反对166300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.6889％；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8856％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意69977677股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8153％；反对102600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1463％；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0384％。

中小股东总表决情况：

同意269407股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.5363％；

反对102600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.7203％；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7434％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元律师事务所杨君律师、戴博律师见证，并出具了法律意见。北京市天元律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、北京嘉曼服饰股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于北京嘉曼服饰股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2025年5月19日