证券代码：301277证券简称：新天地公告编号：2026-016

新天地药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年04月16日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2026年04月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为2026年04月16日9：15—9：25，9：30—11：30和

13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月16日9：15—15：00期间的任意时间。

2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室。

3.会议召集人：新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天地”

）第六届董事会。

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。

16.本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《新天地药业股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1.具体出席情况如下表所示：

出席现场会议的股东及代理人人数2人出席现场所持有公司表决权的股份总数291060000股会议的情况

占公司股本总额的比例74.2352%通过网络投票参与会议的股东人数122人通过网络投票所持有公司表决权的股份总数1455762股参与会议的情况

占公司股本总额的比例0.3713%中小股东及代理人出席人数122人中小股东出席所持有公司表决权的股份总数1455762股会议情况

占公司股本总额的比例0.3713%

注：中小股东为除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.公司董事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师以现场结合

通讯的方式列席本次会议。

3.公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

二、议案审议及表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意292174432股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8833%；反对248030股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0848%；弃权93300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0319%。

2其中，中小股东总表决情况：同意1114432股，占出席会议的中小股股东

所持股份的76.5532%；反对248030股，占出席会议的中小股股东所持股份的

17.0378%；弃权93300股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.4090%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意292174432股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8833%；反对248030股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0848%；弃权93300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0319%。

其中，中小股东总表决情况：同意1114432股，占出席会议的中小股股东所持股份的76.5532%；反对248030股，占出席会议的中小股股东所持股份的

17.0378%；弃权93300股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.4090%。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意292174432股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8833%；反对298530股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.1021%；弃权42800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0146%。

其中，中小股东总表决情况：同意1114432股，占出席会议的中小股股东所持股份的76.5532%；反对298530股，占出席会议的中小股股东所持股份的

20.5068%；弃权42800股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.9400%。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意292173932股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8831%；反对295030股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.1009%；弃权46800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0160%。

3其中，中小股东总表决情况：同意1113932股，占出席会议的中小股股东

所持股份的76.5188%；反对295030股，占出席会议的中小股股东所持股份的

20.2664%；弃权46800股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.2148%。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于董事2025年薪酬的确定及董事2026年薪酬方案的议案》

表决情况：同意44312142股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.1807%；反对248030股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.5551%；弃权118000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2641%。

其中，中小股东总表决情况：同意1089732股，占出席会议的中小股股东所持股份的74.8565%；反对248030股，占出席会议的中小股股东所持股份的

17.0378%；弃权118000股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.1057%。

关联股东河南双洎实业有限公司对本议案回避表决。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意292171432股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8823%；反对298530股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.1021%；弃权45800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0157%。

其中，中小股东总表决情况：同意1111432股，占出席会议的中小股股东所持股份的76.3471%；反对298530股，占出席会议的中小股股东所持股份的

20.5068%；弃权45800股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.1461%。

表决结果：通过。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

4表决情况：同意292160132股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的99.8784%；反对303130股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.1036%；弃权52500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0179%。

其中，中小股东总表决情况：同意1100132股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.5709%；反对303130股，占出席会议的中小股股东所持股份的

20.8228%；弃权52500股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.6064%。

表决结果：通过。

（八）审议通过了《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决情况：同意292160132股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8784%；反对303130股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.1036%；弃权52500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0179%。

其中，中小股东总表决情况：同意1100132股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.5709%；反对303130股，占出席会议的中小股股东所持股份的

20.8228%；弃权52500股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.6064%。

表决结果：通过。

（九）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

表决情况：同意292146732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8738%；反对248030股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0848%；弃权121000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0414%。

其中，中小股东总表决情况：同意1086732股，占出席会议的中小股股东所持股份的74.6504%；反对248030股，占出席会议的中小股股东所持股份的

17.0378%；弃权121000股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.3118%。

表决结果：通过。

5三、律师出具的法律意见本次股东会经北京市天元律师事务所的李化、聂若渐律师（以下称“天元律师”）见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》，天元律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会

现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）新天地药业股份有限公司2025年年度股东会决议；

（二）北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。

特此公告。

新天地药业股份有限公司董事会

2026年04月16日

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