证券代码：301277证券简称：新天地公告编号：2025-030

新天地药业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年05月08日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年05月08日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为2025年05月08日9：15—9：25，9：30—11：30和

13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年05月08日9：15—15：00期间的任意时间。

2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室。

3.会议召集人：新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天地”

）第六届董事会。

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。

16.本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《新天地药业股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1.具体出席情况如下表所示：

出席现场会议的股东及代理人人数2人出席现场所持有公司表决权的股份总数291060000股会议的情况

占公司股本总额的比例74.2352%通过网络投票参与会议的股东人数201人通过网络投票所持有公司表决权的股份总数1810650股参与会议的情况

占公司股本总额的比例0.4618%中小股东及代理人出席人数201人中小股东出席所持有公司表决权的股份总数1810650股会议情况

占公司股本总额的比例0.4618%

注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师以现场

结合通讯的方式列席本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

表决情况：同意292669670股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9314%；反对177580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0606%；弃权23400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0080%。

2其中，中小股东总表决情况：同意1609670股，占出席会议的中小股股

东所持股份的88.9001%；反对177580股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.8075%；弃权23400股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.2924%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见本次股东会经北京市天元律师事务所的杨君、戴博律师（以下称“天元律师”）见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见》，天元律师认为：公司本次股东会的召集、召

开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次

股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）新天地药业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

（二）北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

新天地药业股份有限公司董事会

2025年05月08日

3