证券代码：301277证券简称：新天地公告编号：2026-032

新天地药业股份有限公司

关于新增公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年08月26日召开第

六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增公司部分治理制度的议案》。

现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，新增部分治理制度。具体如下：

序号制度名称修订情况

1商品期货和衍生品业务管理制度新增

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了上述议案。本次新增的制度

全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

第六届董事会第十三次会议决议特此公告新天地药业股份有限公司董事会

2026年08月28日