证券代码：301277证券简称：新天地公告编号：2025-018

新天地药业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年04月02日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年04月02日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为2025年04月02日9：15—9：25，9：30—11：30和

13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年04月02日9：15—15：00期间的任意时间。

2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室。

3.会议召集人：新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天地”

）第六届董事会。

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。

16.本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《新天地药业股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1.具体出席情况如下表所示：

出席现场会议的股东及代理人人数2人出席现场所持有公司表决权的股份总数207900000股会议的情况

占公司股本总额的比例74.2352%通过网络投票参与会议的股东人数182人通过网络投票所持有公司表决权的股份总数1191700股参与会议的情况

占公司股本总额的比例0.4255%中小股东及代理人出席人数182人中小股东出席所持有公司表决权的股份总数1191700股会议情况

占公司股本总额的比例0.4255%

注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师以现

场结合通讯的方式列席本次会议。

3.公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

二、议案审议及表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意208995700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9541%；反对28600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0137%；

弃权67400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0322%。

2其中，中小股东总表决情况：同意1095700股，占出席会议的中小股股

东所持股份的91.9443%；反对28600股，占出席会议的中小股股东所持股份的

2.3999%；弃权67400股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.6558%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意208991800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9522%；反对28600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0137%；

弃权71300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0341%。

其中，中小股东总表决情况：同意1091800股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.6170%；反对28600股，占出席会议的中小股股东所持股份的

2.3999%；弃权71300股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.9830%。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意209000800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9565%；反对29100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0139%；

弃权61800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0296%。

其中，中小股东总表决情况：同意1100800股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.3722%；反对29100股，占出席会议的中小股股东所持股份的

2.4419%；弃权61800股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.1859%。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意208989700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9512%；反对28600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0137%；

弃权73400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0351%。

3其中，中小股东总表决情况：同意1089700股，占出席会议的中小股股

东所持股份的91.4408%；反对28600股，占出席会议的中小股股东所持股份的

2.3999%；弃权73400股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.1593%。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意209011500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9616%；反对29100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0139%；

弃权51100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0244%。

其中，中小股东总表决情况：同意1111500股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.2701%；反对29100股，占出席会议的中小股股东所持股份的

2.4419%；弃权51100股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.2880%。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《关于董事、监事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》

表决情况：同意208957970股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9360%；反对33430股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0160%；

弃权100300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0480%。

其中，中小股东总表决情况：同意1057970股，占出席会议的中小股股东所持股份的88.7782%；反对33430股，占出席会议的中小股股东所持股份的

2.8052%；弃权100300股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.4165%。

表决结果：通过。

（七）审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意208980900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9470%；反对30900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0148%；

弃权79900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0382%。

4其中，中小股东总表决情况：同意1080900股，占出席会议的中小股股

东所持股份的90.7024%；反对30900股，占出席会议的中小股股东所持股份的

2.5929%；弃权79900股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.7047%。

表决结果：通过。

（八）审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意208975700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9445%；反对35100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0168%；

弃权80900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0387%。

其中，中小股东总表决情况：同意1075700股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.2660%；反对35100股，占出席会议的中小股股东所持股份的

2.9454%；弃权80900股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.7886%。

表决结果：通过。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意208975800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9446%；反对40900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0196%；

弃权75000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0359%。

其中，中小股东总表决情况：同意1075800股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.2744%；反对40900股，占出席会议的中小股股东所持股份的

3.4321%；弃权75000股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.2935%。

表决结果：通过。

（十）审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决情况：同意208967170股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9404%；反对32130股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0154%；

弃权92400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0442%。

5其中，中小股东总表决情况：同意1067170股，占出席会议的中小股股

东所持股份的89.5502%；反对32130股，占出席会议的中小股股东所持股份的

2.6961%；弃权92400股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.7536%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见本次股东会经北京市天元律师事务所的李化、聂若渐律师（以下称“天元律师”）见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见》，天元律师认为：公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次

股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）新天地药业股份有限公司2024年年度股东会决议；

（二）北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见。

特此公告。

新天地药业股份有限公司董事会

2025年04月02日

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