证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-043

新天地药业股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2026年10月27日召开

的第六届董事会第十四次会议决议，定于2026年11月16日下午14:30在公司召开

2026年第二次临时股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月16日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年11月09日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目编码可以投票

关于第六届董事会独立董事任期届满离任暨补

1.00 累积投票提案 应选人数（2）人

选独立董事的议案

1.01 选举徐步林先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举陈琪女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、独立董事任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，方可提交公

司股东会审议，采用累积投票制进行表决。累积投票制是指股东会选举董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述议案已经公司2026年10月27日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见已披露于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件并提交本人身

份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件并提交代理人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、应出示法定代表人本人身份证原件并提交身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应出示代理人身份证原件并提交代理人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填

写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司，邮编461500（信封请注明“股东会”字样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间

本次现场登记时间为2026年11月13日（星期五）上午9：00-12：00，下午

14：00-17：00。采取信函或传真方式登记的须在2026年11月13日下午17：00

之前送达或传真到公司。

3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司董

事会办公室

（二）会议联系方式

会议联系人：谢雨珊

联系电话：0374-6103777

传真：0374-6105968

电子邮箱：board@hnnewland.com

联系地址：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司

（三）注意事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议特此公告。

新天地药业股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351277”，投票简称为“天地投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年11月16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2新天地药业股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新天地药业股份有限公司

于2026年11月16日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注

提案编码 提案名称 该列打勾栏表决目可以投票累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案

关于第六届董事会独立董事任期届满离任暨补选独立董事 应选人数

1.00 选举票数

的议案 （2）人

1.01 选举徐步林先生为公司第六届董事会独立董事 √ 票

1.02 选举陈琪女士为公司第六届董事会独立董事 √ 票

注：1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案1.00选举独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。对于采用累积投票制的议案，在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。

3、委托人为个人的，请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）；委托人为法人的，应盖法人公章。

4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3新天地药业股份有限公司股东参会登记表

身份证号/企业姓名或名称营业执照号码

股东账号 持股数量

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮 编

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