快可电子:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301278证券简称：快可电子公告编号：2026-016

苏州快可光伏电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月22日（星期五）召开公司2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：（1）截至股权登记日2026年5月15日（星期五）下午收市时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案《关于公司2025年年度报告及其摘

1.00非累积投票提案√要的议案》《关于公司2025年度董事会工作报

2.00非累积投票提案√告的议案》《关于公司2025年度财务决算报告

3.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2025年度利润分配预案

4.00非累积投票提案√的议案》《关于公司续聘2026年度审计机构

5.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2026年度董事薪酬方案

6.00非累积投票提案√的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪

7.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》《关于公司及子公司向银行申请综

8.00非累积投票提案√合授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金

9.00非累积投票提案√管理的议案》2、所有提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案除议案6.00、议案7.00涉及回避表决，直接提交公司股东会审议外，其余议案均已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月19日（星期二）上午9：30–11:30，下午13:30-16：30。

2、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户

卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在2026年5月19日（星期二）下午16:30前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025年年度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。

（4）本次股东会不接受电话登记。

3、登记地点：江苏省苏州工业园区新发路31号公司证券事务部

4、会议联系方式：

联系人：嵇华风

电话：0512-62603393传真：0512-62895869

邮箱：zq01@qc-solar.com.cn

通讯地址：江苏省苏州工业园区新发路31号

邮编：215123

5、其他事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

（2）会议费用：本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件苏州快可光伏电子股份有限公司第六届董事会第三次会议决议特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351278”，投票简称为“快可投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2苏州快可光伏电子股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州快可光伏电子股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票提案《关于公司2025年年度报

1.00√告及其摘要的议案》《关于公司2025年度董事

2.00√会工作报告的议案》《关于公司2025年度财务

3.00√决算报告的议案》《关于公司2025年度利润

4.00√分配预案的议案》《关于公司续聘2026年度