中信建投证券股份有限公司

关于苏州快可光伏电子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作

为苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“快可电子”或“公司”）2024年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对快可电子2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年首次公开发行股票

1、实际募集资金金额及资金到位时间中国证券监督管理委员会于2022年5月5日签发了《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕927号），同意苏州快可光伏电子股份有限公司公开发行人民币普通股1600.00万股，发行价格为人民币34.84元/股，募集资金总额为人民币557440000.00元，扣除各类发行费用后净募集资金额计人民币495102636.79元，实际收到募集资金为人民币510110188.68元。上述资金于2022年8月1日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“众环验字（2022）0100001号”验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额55744.00

减：保荐费和承销费用4732.98

实际收到募集资金金额51011.02

1项目金额

减：报告期内支付各类发行费用1500.76

募集资金净额49510.26

加：累计利息收入（含银行理财收益）扣除手续费净额1312.78

减：以前年度累计已使用金额48563.89

减：当期投入募投项目及补充流动资金5282.45

加：当期募集资金利息收入扣除手续费净额0.92

减：当期使用募集资金进行现金管理净额-3000.00

加：当期使用募集资金进行现金管理收益22.37

截至2025年12月31日止募集资金专户余额-

（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间中国证券监督管理委员会于2025年4月14日签发了《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕797号文），同意苏州快可光伏电子股份有限公司向特定对象发行普通股（A股）6419103股，发行价格为人民币29.00元/股，募集资金总额为186153987.00元。扣除各类发行费用后净募集资金额计人民币183847240.97元，实际收到募集资金为人民币

184653987.00元。上述资金于2025年4月24日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“众环验字（2025）0300009号”验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额18615.40

减：保荐费和承销费用150.00

实际收到募集资金金额18465.40

减：报告期内支付各类发行费用80.67

募集资金净额18384.72

加：累计利息收入（含银行理财收益）扣除手续费净额-

2项目金额

减：以前年度累计已使用金额-

减：当期投入募投项目及补充流动资金2122.25

加：当期募集资金利息收入扣除手续费净额17.26

减：当期使用募集资金进行现金管理净额9500.00

加：当期使用募集资金进行现金管理收益73.18

应结余募集资金6852.92

截至2025年12月31日止募集资金专户余额6900.57差异（注）-47.66

注：差异为以自有资金垫付发行费用47.66万元未置换。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《苏州快可光伏电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《苏州快可光伏电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

1、2022年首次公开发行股票公司于2022年8月18日与原保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州科技支

行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验

区苏州片区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2023年8月24日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、地点及募集资金专户

3的议案》，公司及子公司南通快可新能源科技有限公司在招商银行股份有限公司

南通通州支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及原保荐人海通证券签订了《募集资金四方监管协议》。

2024年12月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“光伏组件智能保护及连接系统扩产项目”及“补充流动资金”已按照计划实施完毕，满足结项条件，公司对上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。

2025年1月，公司聘请中信建投证券担任公司2024年度以简易程序向特定

对象发行股票的保荐人，并与中信建投证券签订了相关保荐与承销协议，原保荐人尚未完成的持续督导工作由中信建投证券承接。2025年2月，公司及中信建投证券分别与交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行及宁波银行

股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2025年5月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”已按照计划实施完毕，满足结项条件，公司对上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。

2025年9月，公司首次公开发行股票募集资金超募资金已全部完成永久补

充流动资金，超募资金对应的募集资金专户不再使用，公司注销超募资金银行账户。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元开户行账号余额备注招商银行股份有限公司苏州

5129033848101050.002024年12月16日销户

分行招商银行股份有限公司南通

5139059740105080.002024年12月17日销户

通州支行交通银行股份有限公司苏州

3250607000130008851190.002025年5月23日销户

科技支行

4开户行账号余额备注

中国民生银行股份有限公司

6362420430.002024年12月16日销户

苏州分行宁波银行股份有限公司江苏

752801220001520170.002025年9月29日销户

自贸试验区苏州片区支行

合计0.00-

2、2024年度以简易程序向特定对象发行股票

公司于2025年5月9日与保荐机构中信建投证券、招商银行股份有限公司

苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2025年10月22日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届董事会审

计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》。

为了满足募投项目的实际开展需要，提高公司运营效率，加快募投项目的实施进度，公司拟增加全资子公司苏州快可微电子技术有限公司（以下简称“快可微电子”，曾用名：苏州快可光电科技有限公司）为公司募投项目“光伏接线盒旁路保护模块建设项目”的实施主体。公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的情况下，通过由快可电子购置相关设备，并将相关设备出租给快可微电子的方式共同实施该募投项目。

截至2025年12月31日，公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元开户行账号余额备注

招商银行股份有限公司苏州分行5129033848100084888.98活期存款

中信银行股份有限公司苏州分行81120010119008702992011.59活期存款

合计6900.57-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

5截至2025年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表（首发）”及“附表2：募集资金使用情况对照表（定增）”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情形。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入并置换的情况。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年度，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的审议情况如下：

单位：万元募集资金用报告期期间最高于现金管理各期末余额是否审议日期起始日期结束日期的有效审议现金管超出授权额度理余额额度

2024年8月26日10000.002024年8月26日2025年8月25日3000.00否

2025年5月22日15000.002025年5月22日2026年5月21日9500.00否

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币9500.00万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

单位：万元

2025年12

序号受托银行名称产品名称购买金额月31起始日期到期日期收益金额日余额

1交通银行股份有限7天通知存款1000.00-2024/8/72025/1/222.10

公司苏州科技支行

2交通银行股份有限7天通知存款1000.00-2024/8/72025/1/222.10

公司苏州科技支行

62025年12

序号受托银行名称产品名称购买金额起始日期到期日期收益金额月31日余额

3交通银行股份有限7天通知存款1000.00-2024/8/72025/4/293.31

公司苏州科技支行

4中信银行苏州金鸡大额存单2000.00-2025/5/302025/11/3013.00

湖支行

5中信银行苏州金鸡结构性存款1500.00-2025/6/42025/9/85.98

湖支行

6中信银行苏州金鸡结构性存款1500.00-2025/9/222025/12/245.92

湖支行

7中信银行苏州金鸡结构性存款1500.001500.002025/12/62026/3/6未到期

湖支行招商银行股份有限

8公司苏州分行营业结构性存款5000.00-2025/5/262025/8/2625.84

部招商银行股份有限

9可转让大额存公司苏州分行营业3000.003000.002025/6/112028/6/11未到期

单部招商银行股份有限

10公司苏州分行营业结构性存款3000.00-2025/9/192025/12/1913.46

部招商银行股份有限

11公司苏州分行营业结构性存款2000.00-2025/9/192025/12/198.98

部招商银行股份有限

12公司苏州分行营业大额存单5000.005000.002025/12/192026/12/19未到期

部宁波银行股份有限

13公司江苏自贸试验结构性存款2000.00-2025/4/282025/7/2810.97

区苏州片区支行宁波银行股份有限

14公司江苏自贸试验结构性存款2000.00-2025/3/12025/3/311.17

区苏州片区支行宁波银行股份有限

15公司江苏自贸试验结构性存款1700.00-2025/7/302025/8/292.72

区苏州片区支行

合计金额33200.009500.00---

（六）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目节余资金，因此，不存在节余资

7金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会

第十九次会议，于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议通

过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金人民币1671.03万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为10.21%，十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，除公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额

9500.00万元外，其他剩余募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户中。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年10月22日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届董事会审

计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》。

为了满足募投项目的实际开展需要，提高公司运营效率，加快募投项目的实施进度，公司拟增加全资子公司快可微电子为公司募投项目“光伏接线盒旁路保护模块建设项目”的实施主体。公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的情况下，通过由快可电子购置相关设备，并将相关设备出租给快可微电子的方式共同实施该募投项目。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准

确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

8结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对快可电子截至2025年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行

了鉴证工作，认为：苏州快可光伏电子股份有限公司截至2025年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照

中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了苏州快可光伏电子股份有限公司截至2025年12月31日止的

募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：

快可电子2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

9附表1：

募集资金使用情况对照表（首发）

2025年度

编制单位：苏州快可光伏电子股份有限公司单位：万元

募集资金总额49510.26本年度投入募集资金总额4711.61报告期内改变用途的募集资金总额不适用

累计改变用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额50275.50累计改变用途的募集资金总额比例不适用项目可行是否已改截至期末累截至期末投项目达到预本年度是否达承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投性是否发

变项目（含(1)计投入金额资进度（%）定可使用状实现的到预计资金投向诺投资总额总额入金额生重大变部分改变）(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益效益化承诺投资项目

1、光伏组件智能保护

否13176.1513176.15-13489.25102.382024年12月-1779.89否否及连接系统扩产项目

2、研发中心建设项目否10963.0810963.083040.5811415.22104.122025年5月不适用不适用否

3、补充流动资金否9000.009000.00-9000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计33139.2333139.233040.5833904.47102.31----超募资金投向

1、永久补充流动资金否4900.0014700.001671.0316371.03111.37不适用不适用不适用否

2、尚未指定用途否11471.031671.03---不适用不适用不适用否

10超募资金投向小计-16371.0316371.031671.0316371.03100.00----

合计-49510.2649510.264711.6150275.50101.55----

截至2025年12月31日，“光伏组件智能保护及连接系统扩产项目”尚处于投产初期，未达到计划进度或预计收益的情况和原因故未达到达产后预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明2025年度不适用。

公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金人民币16710300.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为10.21%，超募资金的金额、用途及使用进展情况

十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

募集资金投资项目实施地点变更情况2025年度不适用。

募集资金投资项目实施方式调整情况2025年度不适用。

募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年度不适用。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年度不适用。

2025年5月22日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民用闲置募集资金进行现金管理情况币15000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已经使用完毕。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因2025年度不适用。

尚未使用的募集资金用途及去向2025年度不适用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2025年度不适用。

11附表2：

募集资金使用情况对照表（定增）

2025年度

编制单位：苏州快可光伏电子股份有限公司单位：万元

募集资金总额18384.72本年度投入募集资金总额2122.25报告期内改变用途的募集资金总额不适用

累计改变用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额2122.25累计改变用途的募集资金总额比例不适用项目达到项目可行是否已改变截至期末累截至期末投本年度是否达承诺投资项目和超募集资金承调整后投资本年度投预定可使性是否发

项目（含部分计投入金额资进度(%)实现的到预计募资金投向诺投资总额总额(1)入金额用状态日生重大变

改变）(2)(3)＝(2)/(1)效益效益期化承诺投资项目

1、光伏接线盒旁路

否14797.8014797.801973.951973.9513.342027年5月不适用不适用否保护模块建设项目

2、光储连接器及线

否3817.603586.92148.30148.304.132027年6月不适用不适用否束生产项目

合计-18615.4018384.722122.252122.2511.54----未达到计划进度或预计收益的情况和原因2025年度不适用。

项目可行性发生重大变化的情况说明2025年度不适用。

超募资金的金额、用途及使用进展情况2025年度不适用。

12募集资金投资项目实施地点变更情况2025年度不适用。

募集资金投资项目实施方式调整情况2025年度不适用。

募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年度不适用。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年度不适用。

2025年5月22日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民用闲置募集资金进行现金管理情况币15000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。截至2025年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理情况的余额为9500.00万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因2025年度不适用。

截至2025年12月31日，除公司使用闲置募集资金进行现金管理情况的金额9500.00尚未使用的募集资金用途及去向万元外，其他剩余募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户中。

2025年10月22日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届董事会审计委员会2025

年第三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》。为了满足募投项目

的实际开展需要，提高公司运营效率，加快募投项目的实施进度，公司拟增加全资子公募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况司快可微电子为公司募投项目“光伏接线盒旁路保护模块建设项目”的实施主体。公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的情况下，通过由快可电子购置相关设备，并将相关设备出租给快可微电子的方式共同实施该募投项目。

13（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州快可光伏电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：____________________________高一鸣毛震宇中信建投证券股份有限公司年月日

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