证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2026-012

浙江金道科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、股东会的召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2026年2月2日（星期一）下午14：00开始；

网络投票时间：2025年2月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年2月2日上午9:15-9:25，9：30-11：30下午13：00-15：

00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月2日上午

9:15-下午15:00。

2、会议召开和表决方式：

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东47人，代表股份73329700股，占公司有表决权总股份的56.9026％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份73125000股，占公司有表决权总股份的56.7437％。通过网络投票的股东44人，代表股份204700股，占公司有表决权总股份的0.1588％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东44人，代表股份204700股，占公司有表决权总股份的0.1588％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东44人，代表股份204700股，占公司有表决权总股份的0.1588％。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1：审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意73284400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9382%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权19700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0269%。

中小股东总表决情况：

同意159400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.8701%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权19700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的9.6238%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。议案2：逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01发行证券的种类

表决情况：

同意73284400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9382%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权19700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0269%。

中小股东表决情况：

同意159400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.8701%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权19700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的9.6238%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.02发行规模

表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.03票面金额和发行价格

表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.04债券期限

表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。2.05债券利率表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.06还本付息的期限和方式

表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.07转股期限表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.08转股价格的确定及调整

表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.09转股价格向下修正条款

表决情况：同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式

表决情况：

同意73288700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9441%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。

中小股东表决情况：

同意163700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.9707%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5232%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.11赎回条款

表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.12回售条款

表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.13转股后的股利分配

表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.14发行方式及发行对象

表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.15向原股东配售的安排

表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183%。

中小股东表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.16债券持有人会议相关事项

表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.17本次募集资金用途

表决情况：

同意73290600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9467%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。中小股东表决情况：

同意165600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.8989%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的6.5950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.18担保事项

表决情况：

同意73288900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9444%；

反对27400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东表决情况：

同意163900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.0684%；反对27400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.3854%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.19评级事项

表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东表决情况：同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.20募集资金存管

表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.21本次发行方案的有效期

表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案3：审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案4：审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案5：审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案6：审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案7：审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案8：审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。议案9：审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意73288900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9444%；

反对27400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意163900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.0684%；反对27400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.3854%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案10：审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案11：审议通过《关于对外投资项目变更的议案》总表决情况：

同意73290700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意165700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9477%；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5061%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君泽君（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：陈宇琪、郭磊

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人

资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、浙江金道科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京君泽君（杭州）律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。浙江金道科技股份有限公司董事会

2026年2月2日