证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-051

浙江金道科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 18 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 18 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 18 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。

6、现场会议主持人：董事长金言荣先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席情况

（1）股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 95319539 股，占公司有表决权总股份的

56.8971％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 95062900 股，占公司有表决权总股份的

56.7440％。通过网络投票的股东 38 人，代表股份 256639 股，占公司有表决权总股份的

0.1532％。（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 257039 股，占公司有表决权总股份的

0.1534％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 400 股，占公司有表决权总股份的

0.0002％。通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 256639 股，占公司有表决权总股份的 0.1532％。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

1.00 《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》

选举何 总表决 95063 99.731

绍木先 情况 409 3%生为公

司第三 其中，

1.01 当选

届董事 中小股 0.3536

909

会独立 东的表 %

董事候 决情况选人

选举汪 总表决 95063 99.731

家生先 情况 410 3%生为公

司第三 其中，

1.02 当选

届董事 中小股

910 0.354%

会独立 东的表

董事候 决情况选人《关于 总表决 95309 99.989 0.0052 0.0054

4930 5120 0

续聘会 情况 489 5% % %

2.00 计师事 其中， 通过

24698 96.090 1.9919

务所的 中小股 4930 1.918% 5120

9 1% %议案》 东的表决情况

会议以累积投票的方式选举何绍木先生、汪家生先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京君泽君（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：陈宇琪、郭磊

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格

与召集人资格、本次股东会的审议事项及本次股东会的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

1、浙江金道科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京君泽君（杭州）律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》；

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 18 日