证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2026-028

浙江金道科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、股东会的召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2026年4月21日（星期二）下午13：30开始；

网络投票时间：2026年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年4月21日上午9:15-9:25，9：30-11：30下午13：00-15：

00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月21日上午

9:15-下午15:00。

2、会议召开和表决方式：

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东48人，代表股份74857190股，占公司有表决权总股份的58.0879％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份73125100股，占公司有表决权总股份的56.7438％。通过网络投票的股东44人，代表股份1732090股，占公司有表决权总股份的1.3441％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东45人，代表股份1732190股，占公司有表决权总股份的1.3441％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东44人，

代表股份1732090股，占公司有表决权总股份的1.3441％。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1：审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意74854990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对2200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1729990股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8730％；反对2200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

议案2：审议通过《关于公司2025年年度报告及2025年年度报告摘要的议案》

总表决情况：

同意74854990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对2200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1729990股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8730％；反对2200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

议案3：审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意74854990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对2200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1729990股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8730％；反对2200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

议案4：审议通过《关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬确认及2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意1729990股，占出席会议所有股东所持股份的99.8730％；反对2200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1729990股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8730％；反对2200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

出席会议的关联股东金言荣先生、金刚强先生、浙江金道控股有限公司对本议案回避表决，回避表决股份数合计73125000股。

本议案获得通过。

议案5：审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意74854990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对2200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1729990股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8730％；反对

2200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

议案6：审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意74855290股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对1900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1730290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8903％；反对1900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君泽君（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：陈宇琪、郭磊

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、浙江金道科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京君泽君（杭州）律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》；

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司董事会

2026年4月21日